臨時報告書

【提出】
2015/03/02 15:33
【資料】
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提出理由

平成27年2月26日開催の当社第6回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

株主総会における決議

(1)当該株主総会が開催された年月日
平成27年2月26日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
1.配当財産の種類
金銭といたします。
2.株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき1円といたしたいと存じます。
なお、この場合の配当総額は37,077,371円となります。
3.剰余金の配当が効力を生じる日
平成27年2月27日
第2号議案 取締役5名選任の件
田島克洋、大山辰哉、吉田隆、宮本裕司及び佐藤貴夫を取締役に選任するものであります。
第3号議案 補欠監査役1名選任の件
石垣敦朗を補欠監査役に選任するものであります。
第4号議案 会計監査人選任の件
会計監査人として、東陽監査法人を選任するものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果
(賛成の割合)
第1号議案247,3192250(注)1.可決(99.86%)
第2号議案(注)2.
田島 克洋247,3122320可決(99.86%)
大山 辰哉247,3122320可決(99.86%)
吉田 隆247,3122320可決(99.86%)
宮本 裕司247,3122320可決(99.86%)
佐藤 貴夫247,2822620可決(99.85%)
第3号議案(注)2.
石垣 敦朗247,3032410可決(99.86%)
第4号議案247,3352090(注)1.可決(99.87%)

(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によります。
(注)2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上