臨時報告書
- 【提出】
- 2019/10/02 9:50
- 【資料】
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提出理由
当社は、2019年9月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1) 株主総会が開催された年月日
2019年9月27日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
1.剰余金の処分に関する事項
現在生じている繰越利益剰余金の欠損額を補填するものである。
①増加する剰余金の項目及び金額
繰越利益剰余金 390,687,754円
②減少する剰余金の項目及び金額
その他資本剰余金 390,687,754円
2.期末配当に関する事項
① 配当財産の種類
金銭
② 株主に対する配当財産の割り当てに関する事項及びその総額
1株につき金14円 総額305,043,074円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2019年9月30日
なお、配当原資については、「その他資本剰余金」とする。
第2号議案 取締役8名選任の件
取締役として、池谷保彦、宮地修平、芥川浩之、栗原勝、柴田英治、越後純子、工藤浩、舩山範雄の8名を選任する。
第3号議案 監査役2名選任の件
監査役として、小林勝美、桑原和明の2名を選任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
2019年9月27日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
1.剰余金の処分に関する事項
現在生じている繰越利益剰余金の欠損額を補填するものである。
①増加する剰余金の項目及び金額
繰越利益剰余金 390,687,754円
②減少する剰余金の項目及び金額
その他資本剰余金 390,687,754円
2.期末配当に関する事項
① 配当財産の種類
金銭
② 株主に対する配当財産の割り当てに関する事項及びその総額
1株につき金14円 総額305,043,074円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2019年9月30日
なお、配当原資については、「その他資本剰余金」とする。
第2号議案 取締役8名選任の件
取締役として、池谷保彦、宮地修平、芥川浩之、栗原勝、柴田英治、越後純子、工藤浩、舩山範雄の8名を選任する。
第3号議案 監査役2名選任の件
監査役として、小林勝美、桑原和明の2名を選任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項 | 賛成数 (個) | 反対数 (個) | 棄権数 (個) | 可決要件 | 決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%) | |
第1号議案 剰余金処分の件 | 158,002 | 2,575 | 0 | (注)1 | 可決 | 95.19 |
第2号議案 取締役8名選任の件 池谷保彦 宮地修平 芥川浩之 栗原勝 柴田英治 越後純子 工藤浩 舩山範雄 | 158,441 159,436 159,554 159,556 159,550 159,505 159,507 159,528 | 2,137 1,142 1,024 1,022 1,028 1,073 1,071 1,050 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | (注)2 | 可決 | 95.45 96.05 96.12 96.12 96.12 96.09 96.09 96.10 |
第3号議案 監査役2名選任の件 小林勝美 桑原和明 | 159,644 159,228 | 933 1,349 | 0 0 | (注)2 | 可決 | 96.18 95.92 |
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。