平成28年12月21日開催の当社臨時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1)当該株主総会が開催された年月日
平成28年12月21日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 株式交換契約承認の件
第2号議案 定款中一部変更の件
第3号議案 取締役4名選任の件
取締役として、武藤 潤、小野田 泰、廣瀬隆史及び宮田賀生を選任する。
第4号議案 監査役2名選任の件
監査役として、桑野洋二及び髙橋伸子を選任する。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

	賛成	反対	棄権	賛成の割合	決議結果
第1号議案	17,006,488個	48,734個	22,555個	96.40%	可決
第2号議案	17,031,289個	24,867個	22,555個	96.52%	可決
第3号議案
武藤 潤	16,191,744個	839,270個	47,326個	92.10%	可決
小野田 泰	16,355,546個	692,848個	29,947個	92.96%	可決
廣瀬隆史	16,354,384個	694,010個	29,947個	92.96%	可決
宮田賀生	16,856,205個	217,124個	5,015個	95.60%	可決
第4号議案
桑野洋二	16,982,137個	90,917個	5,015個	96.27%	可決
髙橋伸子	17,031,698個	41,357個	5,015個	96.53%	可決

(注)1 各議案の可決要件は次のとおりです。
・第1号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成です。
・第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成です。
・第3号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
・第4号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
2 賛成の割合は、平成28年12月20日午後5時30分までに書面又は電磁的方法(インターネット等)により行使された議決権の数(以下「事前行使分」)を含めて、本総会に出席した株主の議決権の総数(ただし、無効票数等の違いにより議案毎に当該総数は異なります。)を分母として算出しております。
(4)上記(3)の議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
事前行使分及び本総会当日に出席した一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の数を合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日に出席した株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は、上記(3)の表に記載した賛成、反対又は棄権の議決権の数に加算しておりません。
以上