臨時報告書
- 【提出】
- 2021/03/03 15:37
- 【資料】
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提出理由
当社は、令和3年2月25日開催の当社第95期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定
に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1)当該株主総会が開催された年月日
令和3年2月25日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金20円 総額 304,074,440円
ロ 効力発生日
令和3年2月26日
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、穴見 賢一、児玉 幸子、山下 友従、川端 亮輔を選任するものであります。
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、中洲 良一、首藤 慶史、大場 善次郎を選任するもの
であります。
第4号議案 退任取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対し退任慰労金贈呈の件
退任取締役(監査等委員である取締役を除く。)山本 等に対し、退任慰労金を贈呈する
ものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための
要件並びに当該決議の結果
(注)議決権を行使することができる株主の議決権の過半数以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権
の過半数の賛成による。
(4)株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したこ
とにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席株主のうち、賛成、反対及び棄
権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上
令和3年2月25日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金20円 総額 304,074,440円
ロ 効力発生日
令和3年2月26日
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、穴見 賢一、児玉 幸子、山下 友従、川端 亮輔を選任するものであります。
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、中洲 良一、首藤 慶史、大場 善次郎を選任するもの
であります。
第4号議案 退任取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対し退任慰労金贈呈の件
退任取締役(監査等委員である取締役を除く。)山本 等に対し、退任慰労金を贈呈する
ものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための
要件並びに当該決議の結果
決議事項 | 賛成(個) | 反対(個) | 棄権(個) | 可決要件 | 決議の結果 (賛成の割合) |
第1号議案 剰余金の処分の件 | 128,998 | 3,022 | - | (注) | 可決(97.71%) |
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件 | | | | | |
穴見 賢一 | 131,814 | 204 | - | | 可決(99.84%) |
児玉 幸子 | 131,855 | 163 | - | (注) | 可決(99.87%) |
山下 友従 | 131,909 | 109 | - | | 可決(99.91%) |
川端 亮輔 | 131,904 | 114 | - | | 可決(99.91%) |
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件 | | | | | |
中洲 良一 | 131,794 | 224 | - | | 可決(99.82%) |
首藤 慶史 | 131,919 | 99 | - | (注) | 可決(99.92%) |
大場 善次郎 | 131,842 | 176 | - | | 可決(99.86%) |
第4号議案 退任取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対し退任慰労金贈呈の件 | 131,640 | 380 | - | (注) | 可決(99.71%) |
(注)議決権を行使することができる株主の議決権の過半数以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権
の過半数の賛成による。
(4)株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したこ
とにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席株主のうち、賛成、反対及び棄
権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上