有価証券報告書-第11期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)
男性5名 女性3名 (役員のうち女性の比率37.5%)
(注) 1.取締役 宇都宮純子、三島健、雷蕾は、社外取締役であります。
2.監査役 児玉尚人、山川善之、角田千佳は、社外監査役であります。
3.平成28年9月26日開催の定時株主総会の終結の時から平成30年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.平成26年9月26日開催の定時株主総会の終結の時から平成30年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.平成28年9月26日開催の定時株主総会の終結の時から平成30年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.平成29年9月26日開催の定時株主総会の終結の時から平成30年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
代表 取締役社長 | - | 中村 俊一 | 昭和57年12月23日 | 平成16年10月 | 旧株式会社アドベンチャー設立 代表取締役就任 | (注)3 | 1,500,000 |
平成18年12月 | 当社設立 代表取締役社長就任(現任) | ||||||
平成22年9月 | ビッグハートトラベルエージェンシー株式会社 代表取締役就任(現任) | ||||||
取締役 | 経営企画室室長 | 中島 照 | 昭和48年9月16日 | 平成10年6月 | ハーベストフューチャーズ株式会社入社 | (注)3 | 3,500 |
平成11年3月 | ケイ・アンド・カンパニー株式会社入社 | ||||||
平成19年5月 | 株式会社富士建材入社 | ||||||
平成22年4月 | KLab株式会社入社 | ||||||
平成25年9月 | 当社入社 経営企画室マネージャー | ||||||
平成27年9月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
平成28年1月 | 経営企画室室長(現任) | ||||||
取締役 | - | 宇都宮 純子 (注) 1 | 昭和46年6月21日 | 平成12年4月 | 弁護士登録 長島・大野・常松法律事務所入所 | (注)3 | 3,600 |
平成19年10月 | 株式会社東京証券取引所出向 | ||||||
平成23年11月 | 宇都宮総合法律事務所(現宇都宮・清水法律事務所) 開設、同代表就任(現任) | ||||||
平成24年6月 | 株式会社スタートトゥデイ監査役就任(現任) | ||||||
平成25年4月 | 株式会社ソラスト監査役就任(現任) | ||||||
平成25年9月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
取締役 | - | 三島 健 (注)1 | 昭和47年12月28日 | 平成11年4月 | 日本情報科学株式会社入社 | (注)6 | - |
平成13年3月 | ソフトバンクBB株式会社入社 | ||||||
平成15年3月 | 株式会社エージェント入社 | ||||||
平成16年8月 | 日本セーフネット株式会社入社 | ||||||
平成20年8月 | イーベイ・ジャパン株式会社入社 | ||||||
平成23年1月 | エクスペディア・ホールディングス株式会社入社 代表取締役就任 | ||||||
平成24年3月 | AAE Japan株式会社入社 代表取締役就任 | ||||||
平成26年3月 | ホテル・リザベーション・サービス株式会社入社 代表取締役就任 | ||||||
平成28年7月 | 株式会社i.JTB入社 執行役員就任(現任) | ||||||
平成29年9月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
取締役 | - | 雷 蕾 (注)1 | 昭和59年12月23日 | 平成22年4月 | 野村證券株式会社入社 | (注)3 | ― |
平成26年7月 | 株式会社ネクソン入社 | ||||||
平成27年7月 | シンフロンテラ株式会社代表取締役就任(現任) | ||||||
平成28年9月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
常勤監査役 | - | 児玉 尚人 (注) 2 | 昭和57年5月5日 | 平成17年3月 | 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入社 | (注)4 | 400 |
平成20年7月 | 公認会計士登録 | ||||||
平成25年9月 | 当社監査役就任(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
監査役 | - | 山川 善之 (注) 2 | 昭和37年8月21日 | 昭和61年4月 | 日本生命保険相互会社入社 | (注)4 | 2,000 |
平成7年9月 | イノテック株式会社 企画室長 | ||||||
平成13年9月 | 株式会社そーせい(現 そーせいグループ株式会社) 経営企画部長 | ||||||
平成15年10月 | 同社 取締役副社長CFO就任 | ||||||
平成16年10月 | 同社 代表取締役副社長CFO就任 | ||||||
平成18年12月 | 響きパートナーズ株式会社設立 代表取締役社長就任(現任) | ||||||
平成19年6月 | 株式会社ユナイテッドアローズ 社外監査役就任 | ||||||
平成20年6月 | 株式会社リプロセル 社外取締役就任(現任) | ||||||
平成22年3月 | 株式会社デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 社外取締役就任(現任) | ||||||
平成26年2月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
平成27年9月 | プレシジョン・システム・サイエンス株式会社 社外監査役就任(現任) | ||||||
監査役 | - | 角田 千佳 (注)2 | 昭和60年5月1日 | 平成20年4月 | 野村證券株式会社入社 | (注)5 | ― |
平成22年10月 | 株式会社サイバーエージェント入社 | ||||||
平成25年5月 | 株式会社エニタイムズ代表取締役就任(現任) | ||||||
平成28年9月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
計 | 1,509,500 |
(注) 1.取締役 宇都宮純子、三島健、雷蕾は、社外取締役であります。
2.監査役 児玉尚人、山川善之、角田千佳は、社外監査役であります。
3.平成28年9月26日開催の定時株主総会の終結の時から平成30年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.平成26年9月26日開催の定時株主総会の終結の時から平成30年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.平成28年9月26日開催の定時株主総会の終結の時から平成30年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.平成29年9月26日開催の定時株主総会の終結の時から平成30年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。