有価証券報告書-第11期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)

【提出】
2017/09/26 15:35
【資料】
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【項目】
98項目
男性5名 女性3名 (役員のうち女性の比率37.5%)
役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表
取締役社長
-中村 俊一昭和57年12月23日平成16年10月旧株式会社アドベンチャー設立
代表取締役就任
(注)31,500,000
平成18年12月当社設立
代表取締役社長就任(現任)
平成22年9月ビッグハートトラベルエージェンシー株式会社
代表取締役就任(現任)
取締役経営企画室室長中島 照昭和48年9月16日平成10年6月ハーベストフューチャーズ株式会社入社(注)33,500
平成11年3月ケイ・アンド・カンパニー株式会社入社
平成19年5月株式会社富士建材入社
平成22年4月KLab株式会社入社
平成25年9月当社入社
経営企画室マネージャー
平成27年9月当社取締役就任(現任)
平成28年1月経営企画室室長(現任)
取締役-宇都宮 純子
(注) 1
昭和46年6月21日平成12年4月弁護士登録
長島・大野・常松法律事務所入所
(注)33,600
平成19年10月株式会社東京証券取引所出向
平成23年11月宇都宮総合法律事務所(現宇都宮・清水法律事務所) 開設、同代表就任(現任)
平成24年6月株式会社スタートトゥデイ監査役就任(現任)
平成25年4月株式会社ソラスト監査役就任(現任)
平成25年9月当社取締役就任(現任)
取締役-三島 健
(注)1
昭和47年12月28日平成11年4月日本情報科学株式会社入社(注)6-
平成13年3月ソフトバンクBB株式会社入社
平成15年3月株式会社エージェント入社
平成16年8月日本セーフネット株式会社入社
平成20年8月イーベイ・ジャパン株式会社入社
平成23年1月エクスペディア・ホールディングス株式会社入社
代表取締役就任
平成24年3月AAE Japan株式会社入社
代表取締役就任
平成26年3月ホテル・リザベーション・サービス株式会社入社
代表取締役就任
平成28年7月株式会社i.JTB入社
執行役員就任(現任)
平成29年9月当社取締役就任(現任)
取締役-雷 蕾
(注)1
昭和59年12月23日平成22年4月野村證券株式会社入社(注)3
平成26年7月株式会社ネクソン入社
平成27年7月シンフロンテラ株式会社代表取締役就任(現任)
平成28年9月当社取締役就任(現任)
常勤監査役-児玉 尚人
(注) 2
昭和57年5月5日平成17年3月監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入社(注)4400
平成20年7月公認会計士登録
平成25年9月当社監査役就任(現任)

役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
監査役-山川 善之
(注) 2
昭和37年8月21日昭和61年4月日本生命保険相互会社入社(注)42,000
平成7年9月イノテック株式会社 企画室長
平成13年9月株式会社そーせい(現 そーせいグループ株式会社)
経営企画部長
平成15年10月同社 取締役副社長CFO就任
平成16年10月同社 代表取締役副社長CFO就任
平成18年12月響きパートナーズ株式会社設立 代表取締役社長就任(現任)
平成19年6月株式会社ユナイテッドアローズ 社外監査役就任
平成20年6月株式会社リプロセル 社外取締役就任(現任)
平成22年3月株式会社デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 社外取締役就任(現任)
平成26年2月当社監査役就任(現任)
平成27年9月プレシジョン・システム・サイエンス株式会社 社外監査役就任(現任)
監査役-角田 千佳
(注)2
昭和60年5月1日平成20年4月野村證券株式会社入社(注)5
平成22年10月株式会社サイバーエージェント入社
平成25年5月株式会社エニタイムズ代表取締役就任(現任)
平成28年9月当社監査役就任(現任)
1,509,500

(注) 1.取締役 宇都宮純子、三島健、雷蕾は、社外取締役であります。
2.監査役 児玉尚人、山川善之、角田千佳は、社外監査役であります。
3.平成28年9月26日開催の定時株主総会の終結の時から平成30年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.平成26年9月26日開催の定時株主総会の終結の時から平成30年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.平成28年9月26日開催の定時株主総会の終結の時から平成30年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.平成29年9月26日開催の定時株主総会の終結の時から平成30年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。