有価証券報告書-第16期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
(注) 1.取締役吉田孝浩氏は、社外取締役であります。
2.監査役中村義夫氏、遠山孝之氏、深町周輔氏は、社外監査役であります。
3.平成29年3月24日開催の第15回定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.平成27年3月20日開催の第13回定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.退任した監査役の補欠として就任したため、その任期は当社定款の定めにより、退任された監査役の任期の
満了すべき時までとなります。
6.退任した取締役の補欠として就任したため、その任期は当社定款の定めにより、退任された取締役の任期の
満了すべき時までとなります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 代表取締役社長 | CEO | 西野 伸一郎 | 昭和39年10月25日生 | 昭和63年4月 | 日本電信電話株式会社入社 | 注3 | 806,000 |
| 平成10年11月 | 株式会社ネットエイジグループ(現ユナイテッド株式会社)取締役 | ||||||
| 平成11年6月 | Amazon.com,Inc InternationalDirector/Japan Founder | ||||||
| 平成12年11月 | Amazon.com Japanジェネラルマネージャー | ||||||
| 平成14年7月 | 当社設立代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成24年8月 | アジアクエスト株式会社社外取締役(現任) | ||||||
| 平成25年6月 | 株式会社ネコ・パブリッシング社外取締役 | ||||||
| 平成26年1月 | 合同会社581Wilcox Ave.設立 代表社員(現任) | ||||||
| 平成26年4月 | 当社代表取締役社長CEOマーケティンググループ長 | ||||||
| 平成28年5月 | 当社代表取締役社長CEO(現任) | ||||||
| 取締役 | COO セールス&マーケティンググル―プ長 | 神谷 アントニオ | 昭和47年11月27日生 | 平成6年3月 | KamiyaConsulting,Inc.設立 代表取締役(現任) | 注3 | 39,600 |
| 平成10年7月 | Fujisan.com, Inc.共同設立 取締役(現任) | ||||||
| 平成14年7月 | 当社設立 CTO | ||||||
| 平成19年4月 | Fujisan Magazine Service USA, Inc.代表取締役(現任) | ||||||
| 平成19年9月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成21年3月 | 株式会社paperboy&co(現GMOペパボ株式会社)社外取締役 | ||||||
| 平成23年12月 | 当社CTO兼デジタル雑誌戦略担当役員 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社取締役システムグループ長 | ||||||
| 平成28年5月 | 当社取締役CTO兼マーケティンググループ長 | ||||||
| 平成28年8月 | 株式会社CAMPFIRE社外取締役(現任) | ||||||
| 平成29年11月 | 当社取締役COOセールス&マーケティンググループ長(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 相内 遍理 | 昭和44年10月3日生 | 平成10年7月 | Fujisan.com,Inc.創業 CEO兼社長(現任) | 注3 | 16,740 |
| 平成14年7月 | 当社設立 代表取締役 | ||||||
| 平成19年9月 | 当社取締役退任 | ||||||
| 平成20年9月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社取締役セールスグループ長 | ||||||
| 平成28年5月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | CFO経営管理グループ長 | 佐藤 鉄平 | 昭和52年12月1日生 | 平成12年4月 | エヌ・アイ・エフ ベンチャーズ株式会社(現大和企業投資株式会社)入社 | 注3 | 1,000 |
| 平成16年9月 | 株式会社ネットエイジグループ(現 ユナイテッド株式会社) 公開準備室長兼内部監査室長 | ||||||
| 平成17年12月 | ジェイ・ブリッジ株式会社(現アジア・アライアンス・ホールティングス株式会社) 関連事業部次長 | ||||||
| 平成19年9月 | 楽天ストラテジックパートナーズ株式会社(現楽天証券株式会社)プリンシパル | ||||||
| 平成19年12月 | 株式会社オーネット取締役 | ||||||
| 平成21年10月 | 楽天株式会社に転籍 | ||||||
| 平成24年6月 | 株式会社産業革新機構PIグループ | ||||||
| 平成25年9月 | 当社入社 社長室長 | ||||||
| 平成26年3月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社取締役CFO経営管理グループ長(現任) | ||||||
| 平成29年10月 | Fujisan Magazine Services USA, Inc.社外取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | ― | 吉田 孝浩 | 昭和49年7月10日生 | 平成9年4月 | カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社 入社 | 注3、 6 | - |
| 平成27年4月 | 株式会社TSUTAYAに転籍 上席執行役員 MD・販促部部長 | ||||||
| 平成29年4月 | 同BOOKカンパニー カンパニー長(現任) | ||||||
| 平成29年4月 | 同都心フラッグシップ直営カンパニー カンパニー長(現任) | ||||||
| 平成29年4月 | 株式会社MPD 取締役(現任) | ||||||
| 平成30年1月 | 株式会社主婦の友社 社外取締役(現任) | ||||||
| 平成30年3月 | 当社社外取締役(現任) | ||||||
| 監査役 (常勤) | ― | 中村 義夫 | 昭和20年3月26日生 | 昭和43年4月 | 株式会社内田洋行入社 | 注4 | - |
| 昭和63年8月 | 同社経理部財務課長 | ||||||
| 平成8年8月 | ウチダテクノサービス株式会社(現株式会社ウチダテクノ)取締役管理部長 | ||||||
| 平成17年5月 | フコク物産株式会社入社総務部長・経理部長、執行役員管理本部長 | ||||||
| 平成25年8月 | 同社退職 | ||||||
| 平成26年3月 | 当社社外監査役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 監査役 | ― | 遠山 孝之 | 昭和42年11月26日生 | 平成元年5月 | 株式会社タイトー入社 | 注4 | - |
| 平成13年1月 | 株式会社有線ブロードネットワークス 財務企画部経理課長 | ||||||
| 平成15年8月 | カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社 | ||||||
| 平成20年4月 | 同社経理グループリーダー | ||||||
| 平成24年8月 | 同社TSUTAYA経理部長 | ||||||
| 平成24年8月 | 株式会社ネコ・パブリッシング社外監査役(現任) | ||||||
| 平成25年4月 | 盛岡蔦谷書店株式会社監査役 | ||||||
| 平成26年4月 | TSUTAYA STATIONERY NETWORK株式会社監査役 | ||||||
| 平成26年10月 | 株式会社CCCメディアハウス取締役総務局長 | ||||||
| 平成26年12月 | 株式会社TSUTAYA事業支援部経営支援ユニット長 | ||||||
| 平成27年3月 | 当社社外監査役(現任) | ||||||
| 平成27年11月 | 株式会社美術出版社取締役 | ||||||
| 平成28年4月 | 株式会社美術出版社取締役副社長(現任) | ||||||
| 平成29年6月 | 株式会社CCCメディアハウス監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 深町 周輔 | 昭和51年1月23日生 | 平成16年10月 | 弁護士登録 | 注4、 5 | - |
| 平成23年1月 | フォーサイト総合法律事務所参画 | ||||||
| 平成25年1月 | 同所パートナー(現任) | ||||||
| 平成25年12月 | 株式会社バンク・オブ・イノベーション社外監査役(現任) | ||||||
| 平成27年7月 | 株式会社シルバーライフ社外監査役(現任) | ||||||
| 平成28年3月 | 当社社外監査役(現任) | ||||||
| 計 | 863,340 | ||||||
(注) 1.取締役吉田孝浩氏は、社外取締役であります。
2.監査役中村義夫氏、遠山孝之氏、深町周輔氏は、社外監査役であります。
3.平成29年3月24日開催の第15回定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.平成27年3月20日開催の第13回定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.退任した監査役の補欠として就任したため、その任期は当社定款の定めにより、退任された監査役の任期の
満了すべき時までとなります。
6.退任した取締役の補欠として就任したため、その任期は当社定款の定めにより、退任された取締役の任期の
満了すべき時までとなります。