2019年12月20日開催の当社第15回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1)当該株主総会が開催された年月日
2019年12月20日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
① 配当財産の種類
金銭
② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき30円
配当総額123,378,720円
(注)中間配当金を加えた当期の年間配当金は1株につき60円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2019年12月23日
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名選任の件
天野豊美、原口直道、井口直裕の計3名を取締役に選任するものであります。
第3号議案 ストック・オプションとして新株予約権を発行する件
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社取締役(監査等委員である取締役並びに社外取締役及び非常勤取締役を除く。)、執行役員及び従業員、並びに当社子会社の取締役、執行役員及び従業員に対して、ストック・オプションとして新株予約権を発行すること、及び新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任するものであります。
また、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額は2018年12月20日開催の第14回定時株主総会において、金銭報酬は年額200百万円以内、譲渡制限付株式に関して支給される金銭報酬債権は年額50百万円以内とご承認いただいておりますが、本株主総会の開催日から1年以内に限り、当該報酬枠と別枠にて、取締役(監査等委員である取締役並びに社外取締役及び非常勤取締役を除く。)に対する報酬等として年額10百万円以内として新株予約権を割り当てるものであります。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	25,260	75	-	(注)1	可決 98.14
第2号議案				(注)2
天野 豊美	24,529	806	-		可決 95.30
原口 直道	24,515	820	-		可決 95.25
井口 直裕	24,616	719	-		可決 95.64
第3号議案	23,889	1,446	-	(注)3	可決 92.82

(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上