有価証券報告書-第51期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
男性8名 女性 1名(役員のうち女性の比率11.1%)
(注)1.取締役榎和志及び斎藤聡は社外取締役であります。
2.監査役片桐英、輿水英行及び髙塚直子は社外監査役であります。
3.平成30年9月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.平成30年9月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数(株) | |
取締役 会長 | - | 阿部 幸広 | 昭和43年2月20日生 | 平成16年11月 平成21年5月 平成26年2月 平成28年12月 | 株式会社ディア・ライフ設立 同社代表取締役社長(現任) 当社代表取締役社長 当社取締役 当社取締役会長(現任) | (注)3 | 27,900 |
代表取締役 社長 | - | 高野 茂久 | 昭和39年7月12日生 | 昭和63年4月 昭和63年10月 平成16年4月 平成18年1月 平成18年2月 平成21年5月 平成24年12月 平成26年2月 | 株式会社足利銀行入行 日本アセアン投資株式会社(現日本アジア投資株式会社)入社 信金キャピタル株式会社入社 株式会社プライム入社 当社代表取締役COO 株式会社プライム退社 株式会社ディア・ライフ取締役 当社代表取締役社長(現任) | (注)3 | 115,500 |
取締役 | 管理部 担当 | 上村 卓也 | 昭和45年8月23日生 | 平成9年12月 平成13年7月 平成19年1月 平成21年5月 平成23年4月 平成25年12月 平成30年10月 | 株式会社カーギルジャパン入社 信金キャピタル株式会社入社 株式会社ディア・ライフ入社 当社取締役 株式会社ユアスペース取締役 当社取締役管理部長 当社取締役管理部担当役員(現任) | (注)3 | 25,400 |
取締役 | 営業 本部長 | 鈴木 秀長 | 昭和50年12月23日生 | 平成20年6月 平成23年11月 平成27年10月 平成28年12月 平成30年1月 | 株式会社ディア・ライフ入社 当社入社 当社営業部長 当社取締役営業部長 当社取締役営業本部長(現任) | (注)3 | 3,600 |
取締役 | - | 榎 和志 | 昭和36年10月20日生 | 平成6年10月 平成16年10月 平成18年5月 平成19年5月 平成25年9月 平成26年12月 平成27年10月 | 株式会社ベルーフ代表取締役副社長 株式会社リマネージ代表取締役社長(現任) 株式会社アミコム代表取締役 株式会社アミックス取締役(経営企画部担当) 株式会社アミックス常務取締役(現任) 当社取締役(現任) 株式会社アミックスコミュニティ代表取締役(現 任) | (注)3 | 900 |
取締役 | - | 斎藤 聡 | 昭和38年9月5日生 | 昭和61年4月 平成11年11月 平成15年10月 平成20年1月 平成22年4月 平成30年12月 | 住友不動産株式会社入社 日本アジア投資株式会社入社 東京スター銀行不動産ファイナンス部長 アジア・パシフィック・ランド(ジャパン)アセッ トマネジメント ヴァイスプレジデント 同社アセットマネジメント統括責任者エグゼクティ ブディレクター 当社取締役(現任) | (注)3 | - |
監査役 (常勤) | - | 片桐 英 | 昭和21年7月8日生 | 昭和45年4月 平成16年8月 平成21年9月 平成23年2月 平成30年12月 | 株式会社東海銀行(現三菱UFJ銀行)入行 ミタチ産業株式会社取締役 同社顧問 株式会社上越観光開発顧問 当社常勤監査役(現任) | (注)4 | - |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数(株) | |
監査役 | - | 輿水 英行 | 昭和42年3月14日生 | 平成元年4月 平成4年8月 平成5年10月 平成9年11月 平成9年11月 平成18年12月 平成20年12月 平成26年5月 平成30年10月 | 株式会社西洋環境開発入社 TAC株式会社入社 アーサーアンダーセン会計事務所(現有限責任あずさ監査法人)入社 株式会社カーギルジャパン入社 輿水公認会計士事務所(現輿水公認会計士・税理士事務所)設立 株式会社リゾートビラ富津取締役(現任) 株式会社フォンティス設立 同社代表取締役(現任) 当社監査役(現任) 株式会社フーバーブレイン代表取締役(現任) | (注)4 | 8,000 |
監査役 | - | 髙塚 直子 | 昭和38年6月25日生 | 平成10年4月 平成11年6月 平成14年3月 平成14年5月 平成14年8月 平成17年3月 平成23年6月 平成25年2月 平成27年4月 平成30年12月 | 公認会計士登録 特定非営利法人日本国際ボランティアセンター監事 特定非営利法人ブリッジエーシアジャパン監事(現任) 税理士登録 税理士法人新井高塚会計事務所入所 特定非営利法人シェア=国際保健協力市民の会監事(現任) 株式会社コラボス監査役 税理士法人新井高塚会計事務所代表社員(現任) 株式会社シグナレックス監査役(現任) 当社監査役(現任) | (注)4 | - |
計 | 181,300 |
(注)1.取締役榎和志及び斎藤聡は社外取締役であります。
2.監査役片桐英、輿水英行及び髙塚直子は社外監査役であります。
3.平成30年9月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.平成30年9月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (株) | |
大森 茂延 | 昭和21年7月8日生 | 昭和52年4月 平成15年12月 平成30年10月 | 東海銀行(現三菱UFJ銀行)入行 東洋インキSCホールディングス株式会社入社 蘇州豊迅汽車租賃有限公司総経理(現任) | - |