有価証券届出書(新規公開時)
男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率 -%)
(注)1.取締役有宗 政和及び土田 亮は、社外取締役であります。
2.監査役斎藤 安弘、松倉 稔、鈴木 邦成は、社外監査役であります。
3.平成31年1月21日開催の臨時株主総会終結の時から、令和元年8月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.平成31年1月21日開催の臨時株主総会終結の時から、令和4年8月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
| 代表取締役社長 | - | 酒田 義矢 | 昭和39年5月30日生 | 昭和63年4月 積水化学工業㈱入社 平成6年11月 ウベパレット㈱(現当社)専務取締役 平成10年11月 同社(現当社) 代表取締役社長(現任) 平成17年9月 ウベパレットサービス㈱ 代表取締役社長(現任) 平成25年11月 ㈱レノファ山口 社外取締役(現任) | (注)3 | 824,000 |
| 専務取締役 | - | 酒田 健治 | 昭和30年9月23日生 | 昭和54年4月 三菱商事㈱入社 平成8年11月 ウベパレット㈱(現当社)専務取締役(現任) | (注)3 | 62,000 |
| 常務取締役 | コネクティッド事業本部長 兼 技術・マーケティング部担当 | 中村 康久 | 昭和31年12月3日生 | 昭和55年4月 日本電信電話公社(現日本電信電話㈱)入社 平成10年12月 NTTドコモ㈱転籍 平成19年7月 同社第二法人営業部マシンコム営業企画部長 平成23年10月 ロケーション㈱ 代表取締役社長 平成23年10月 当社取締役IT事業統括本部(現コネクティッド事業本部)長 平成26年10月 当社常務取締役IT事業統括本部(現コネクティッド事業本部)長 平成29年9月 当社常務取締役コネクティッド事業本部長兼技術・マーケティング部担当 (現任) | (注)3 | 7,000 |
| 常務取締役 | 物流事業本部長 | 大矢 隆司 | 昭和29年4月28日生 | 昭和54年4月 三菱商事㈱入社 平成16年4月 同社物流事業部長 平成20年12月 同社不定期船事業部長 平成22年6月 瀬戸埠頭㈱ 代表取締役社長 平成27年7月 当社入社 物流システム営業本部(現物流事業本部)長 平成28年10月 当社取締役物流営業本部(現物流事業本部)長 平成29年9月 当社常務取締役物流事業本部長(現任) | (注)3 | 2,000 |
| 取締役 | 総務人事部長 | 町田 敏明 | 昭和32年5月28日生 | 昭和55年4月 ㈱三和銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行 平成15年11月 同行五反田ビジネスバンキング部長 平成18年9月 同行下赤塚駅前支店長 平成23年5月 当社入社 営業推進室長 平成26年10月 当社取締役総務・人事本部(現総務人事部)長 (現任) | (注)3 | 4,000 |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
| 取締役 | 理財部長 | 髙井 健介 | 昭和51年12月22日生 | 平成19年6月 公認会計士登録 平成22年8月 ㈱アガットコンサルティング入社 平成23年4月 当社入社 経理・財務本部(現理財部)長 平成29年11月 当社取締役理財部長 (現任) | (注)3 | 1,000 |
| 取締役 | - | 有宗 政和 | 昭和30年12月15日生 | 昭和54年4月 丸紅㈱入社 平成16年4月 同社ゴム部長 平成21年4月 同社欧州支配人補佐兼丸紅欧州会社副社長 平成25年4月 同社執行役員 ライフスタイル・紙パルプ部門長 平成28年6月 丸紅セーフネット㈱ 代表取締役社長(現任) 平成29年11月 当社社外取締役(現任) | (注)3 | - |
| 取締役 | - | 土田 亮 (戸籍上の氏名:寺西 亮) | 昭和43年7月4日生 | 平成22年1月 弁護士登録(第二東京弁護士会) 平成22年1月 法律事務所フロンティア・ロー 弁護士 平成26年4月 専修大学法学部教授(現任) 平成27年6月 ㈱りそな銀行社外監査役(現任) 平成29年11月 当社社外取締役(現任) 平成30年12月 ㈱ノエビアホールディングス 社外監査役(現任) | (注)3 | - |
| 常勤監査役 | - | 斎藤 安弘 | 昭和32年8月9日生 | 昭和57年4月 電気化学工業㈱(現デンカ㈱)入社 平成25年6月 同社内部監査室担当部長 平成27年3月 同社特混海外推進室担当部長 平成28年11月 当社常勤監査役(現任) | (注)4 | - |
| 監査役 | - | 松倉 稔 | 昭和36年7月24日生 | 昭和60年4月 松倉一悦税理士事務所入所 平成2年3月 税理士登録 平成24年10月 当社社外監査役(現任) | (注) 4 | - |
| 監査役 | - | 鈴木 邦成 | 昭和34年8月1日生 | 平成25年4月 日本大学生産工学部マネジメント工学科准教授 平成26年4月 日本大学生産工学部マネジメント工学科教授(現任) 平成29年11月 当社社外監査役(現任) | (注)4 | - |
| 計 | 900,000 | |||||
(注)1.取締役有宗 政和及び土田 亮は、社外取締役であります。
2.監査役斎藤 安弘、松倉 稔、鈴木 邦成は、社外監査役であります。
3.平成31年1月21日開催の臨時株主総会終結の時から、令和元年8月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.平成31年1月21日開催の臨時株主総会終結の時から、令和4年8月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (株) |
| 前田 修志 | 昭和45年12月14日生 | 平成11年4月 上智大学法学部嘱託助手 平成14年4月 東亜大学法学部助教授 平成19年4月 大宮法科大学院大学法務研究科准教授 平成24年4月 甲南大学会計大学院准教授 平成28年4月 専修大学大学院法務研究科准教授 平成31年4月 専修大学大学院法務研究科教授(現任) | - |