臨時報告書
- 【提出】
- 2020/01/06 9:11
- 【資料】
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提出理由
2019年12月24日開催の当社第20期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1)当該株主総会が開催された年月日
2019年12月24日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
当社及び子会社の事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るとともに、子会社を含めた今後の事業展開及び事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条(目的)について変更を行うものであります。また、取締役、監査役の解任の定足数について新たに規定するため、現行定款の第19条(取締役の選任)、第32条(監査役の選任)について変更を行うものであります。
第2号議案 取締役4名選任の件
本件は原案通り承認可決され、取締役に黒田武志、佐藤亮、加藤祐宣、高橋義孝の4名を選任するものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
2019年12月24日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
当社及び子会社の事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るとともに、子会社を含めた今後の事業展開及び事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条(目的)について変更を行うものであります。また、取締役、監査役の解任の定足数について新たに規定するため、現行定款の第19条(取締役の選任)、第32条(監査役の選任)について変更を行うものであります。
第2号議案 取締役4名選任の件
本件は原案通り承認可決され、取締役に黒田武志、佐藤亮、加藤祐宣、高橋義孝の4名を選任するものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項 | 賛成(個) | 反対(個) | 棄権(個) | 可決要件 | 決議の結果及び賛成割合(%) |
第1号議案 | 42,923 | 7,263 | - | (注)1 | 可決 82.71 |
第2号議案 | |||||
黒田 武志 | 42,898 | 7,290 | - | (注)2 | 可決 82.66 |
佐藤 亮 | 49,881 | 307 | - | 可決 96.12 | |
加藤 祐宣 | 49,974 | 214 | - | 可決 96.30 | |
高橋 義孝 | 49,636 | 552 | - | 可決 95.65 |
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上