臨時報告書
- 【提出】
- 2019/04/03 15:12
- 【資料】
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提出理由
2019年3月28日開催の当社第19回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1)当該株主総会が開催された年月日
2019年3月28日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
1 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金13円30銭
配当総額 133,000,000円
2 剰余金の配当が効力を生じる日
2019年3月29日
第2号議案 定款一部変更の件
変更の内容は次のとおりであります。
下線部分は変更箇所を示しております。
(下線部は変更箇所)
第3号議案 取締役5名選任の件
清水清人、油谷秀明、大平吉成、中西康之及び奥澤明の各氏を取締役に選任するものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
2019年3月28日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
1 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金13円30銭
配当総額 133,000,000円
2 剰余金の配当が効力を生じる日
2019年3月29日
第2号議案 定款一部変更の件
変更の内容は次のとおりであります。
下線部分は変更箇所を示しております。
(下線部は変更箇所)
現行定款 | 変更案 |
(目的) 第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 1.~17. (条文省略) 18.再生可能エネルギー等による発電事業及び電気の供給、販売業務 19.~29. (条文省略) | (目的) 第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 1.~17. (現行通り) 18.再生可能エネルギー等による発電事業及び電気、ガスの供給、販売業務 19.~29. (現行通り) |
第3号議案 取締役5名選任の件
清水清人、油谷秀明、大平吉成、中西康之及び奥澤明の各氏を取締役に選任するものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項 | 賛成(個) | 反対(個) | 棄権(個) | 可決要件 | 決議の結果及び賛成割合(%) |
第1号議案 | 92,895 | 84 | - | (注)1 | 可決 99.91% |
第2号議案 | 92,948 | 39 | - | (注)2 | 可決 99.96% |
第3号議案 | |||||
清水 清人 | 91,399 | 1,588 | - | (注)3 | 可決 98.29% |
油谷 秀明 | 92,587 | 400 | - | 可決 99.57% | |
大平 吉成 | 92,588 | 399 | - | 可決 99.57% | |
中西 康之 | 92,586 | 401 | - | 可決 99.57% | |
奥澤 明 | 92,773 | 214 | - | 可決 99.77% |
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上