訂正臨時報告書

【提出】
2018/12/28 12:09
【資料】
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提出理由

当社は、平成30年12月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

株主総会における決議

(1) 株主総会が開催された年月日
平成30年12月25日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
①配当財産の種類
金銭
②配当財産の割当てに関する事項及びその総額
1株につき金19円00銭 総額54,216,652円
③剰余金の配当が効力を生じる日
平成30年12月26日
第2号議案 取締役2名選任の件
取締役として、安藤恵郎、坂本忠弘の各氏を選任いたします。
第3号議案 退任取締役への退職慰労金贈呈の件
退任取締役に対し、在任中の功労に報いるため、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会に一任いたします。
第4号議案 ストックオプション(新株予約権)を発行する件
当社の取締役(社外取締役を除く)及び従業員に対し、ストックオプションとして新株予約権を30個(新株予約権1個につき普通株式100株)を上限として発行し、新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任いたします。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項賛成数
(個)
反対数
(個)
棄権数
(個)
可決要件決議の結果及び
賛成(反対)割合
(%)
第1号議案
剰余金処分の件
22,477250(注)1可決98.5
第2号議案
取締役2名選任の件
(注)2
安藤 恵郎22,478240可決98.6
坂本 忠弘22,476260可決98.5
第3号議案
退任取締役への退職慰労金贈呈の件
19,9002,6020(注)1可決87.3
第4号議案
ストックオプション(新株予約権)を発行する件
22,0714310(注)3可決96.8

(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。