臨時報告書
- 【提出】
- 2017/09/29 13:41
- 【資料】
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提出理由
当社は、平成29年9月26日開催の第1期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1) 株主総会が開催された年月日
平成29年9月26日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する配当財源の割当に関する事項及びその総額
普通株式1株につき金23円 総額84,092,853円
ロ 剰余金の配当が効力を生じる日
平成29年9月27日
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、福島宏治、中村宏、山根公八を選任するものです。
第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件
監査等委員である取締役として、髙嵜愛一を選任するものです。
第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、福地昌能を選任するものです。
第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件
第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
平成29年9月26日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する配当財源の割当に関する事項及びその総額
普通株式1株につき金23円 総額84,092,853円
ロ 剰余金の配当が効力を生じる日
平成29年9月27日
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、福島宏治、中村宏、山根公八を選任するものです。
第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件
監査等委員である取締役として、髙嵜愛一を選任するものです。
第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、福地昌能を選任するものです。
第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件
第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項 | 賛成数 (個) | 反対数 (個) | 棄権数 (個) | 可決要件 | 決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%) | |
第1号議案 剰余金の処分の件 | 23,080 | 145 | ― | (注)1 | 可決 | 99.4 |
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名選任の件 | (注)2 | |||||
福島 宏治 | 23,093 | 132 | ― | 可決 | 99.4 | |
中村 宏 | 23,103 | 122 | ― | 可決 | 99.5 | |
山根 公八 | 23,103 | 122 | ― | 可決 | 99.5 | |
第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件 | 23,103 | 122 | ― | (注)2 | 可決 | 99.5 |
第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件 | 23,070 | 155 | ― | (注)2 | 可決 | 99.3 |
第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件 | 23,013 | 212 | ― | (注)1 | 可決 | 99.1 |
第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件 | 23,020 | 205 | ― | (注)1 | 可決 | 99.1 |
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。