臨時報告書
- 【提出】
- 2021/04/26 12:17
- 【資料】
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提出理由
2021年4月23日開催の当社第6期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1)当該株主総会が開催された年月日
2021年4月23日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 取締役5名選任の件
取締役として、窪田良氏、渡邉雅一氏、浅子信太郎氏、ロバート・タケウチ氏、津田真吾氏を
選任する。
第2号議案 補欠取締役1名選任の件
補欠取締役として、牧恵美子氏を選任する。
第3号議案 ストックオプションとしての新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する件
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
2021年4月23日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 取締役5名選任の件
取締役として、窪田良氏、渡邉雅一氏、浅子信太郎氏、ロバート・タケウチ氏、津田真吾氏を
選任する。
第2号議案 補欠取締役1名選任の件
補欠取締役として、牧恵美子氏を選任する。
第3号議案 ストックオプションとしての新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する件
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項 | 賛成(個) | 反対(個) | 棄権(個) | 可決要件 | 決議の結果及び賛成割合(%) |
第1号議案 取締役5名選任の件 窪田 良 渡邉 雅一 浅子 信太郎 ロバート・タケウチ 津田 真吾 | 306,938 306,993 306,898 306,877 306,804 | 3,112 3,057 3,152 3,173 3,246 | 110 110 110 110 110 | (注)1 | 可決 98.71 可決 98.73 可決 98.70 可決 98.69 可決 98.67 |
第2号議案 補欠取締役1名選任の件 牧 恵美子 | 307,088 | 2,855 | 220 | (注)1 | 可決 98.76 |
第3号議案 | |||||
ストックオプションとしての新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する件 | 302,663 | 7,085 | 415 | (注)2 | 可決 98.34 |
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上