有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2020/11/20 15:00
【資料】
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【項目】
118項目

項目株式(1)新株予約権(1)新株予約権(2)
発行年月日2018年9月27日2018年9月27日2018年12月14日
種類普通株式第6回新株予約権
(ストック・オプション)
(注)6
第7回新株予約権
(ストック・オプション)
(注)6
発行数439,300株普通株式 52,500株
(注)6
普通株式 14,000株
(注)6
発行価格1,050円
(注)4
1,050円
(注)4
1,050円
(注)4
資本組入額525円525円525円
発行価額の総額461,265,000円55,125,000円14,700,000円
資本組入額の総額230,632,500円27,562,500円7,350,000円
発行方法第三者割当2018年9月13日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストックオプション)に関する決議を行っております。2018年9月13日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストックオプション)に関する決議を行っております。
保有期間等に関する確約


項目株式(2)新株予約権(3)
発行年月日2020年8月14日2020年10月10日
種類普通株式第8回新株予約権
(ストック・オプション)
発行数2,392,700株普通株式 66,500株
発行価格630円
(注)4
630円
(注)4
資本組入額315円315円
発行価額の総額1,507,401,000円41,895,000円
資本組入額の総額753,700,500円20,947,500円
発行方法第三者割当2020年9月30日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストックオプション)に関する決議を行っております。
保有期間等に関する確約(注)2(注)3


(注)1.第三者割当等による株式等の発行の制限に関し、株式会社東京証券取引所(以下、「同取引所」という。)の定める規則等並びにその期間については以下のとおりであります。
(1)同取引所の定める有価証券上場規程施行規則(以下、「同施行規則」という。)第255条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、第三者割当等による募集株式の割当てを行っている場合(上場前の公募等による場合を除く。)には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた者との間で、書面により募集株式の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告並びに当該書面及び報告内容の公衆縦覧その他の同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(2)同取引所の定める同施行規則第259条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っている場合には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で、書面により報酬として割当てを受けた新株予約権の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(3)新規上場申請者が、前2項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、同取引所は新規上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとしております。
(4)当社の場合、新規上場申請日の直前事業年度の末日は2019年12月31日であります。
2.同取引所の定める同施行規則第255条第1項第1号の規定に基づき、当社は、割当てを受けた者との間で、割当てを受けた株式(以下、「割当株式」という。)を、原則として、割当てを受けた日から上場日以後6か月間を経過する日(当該日において割当株式に係る払込期日又は払込期間の最終日以後1年間を経過していない場合には、割当株式に係る払込期日又は払込期間の最終日以後1年間を経過する日)まで所有する等の確約を行っております。
3.同取引所の定める同施行規則第259条第1項第1号の規定に基づき、当社は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で、報酬として割当てを受けた新株予約権を、原則として、割当てを受けた日から上場日の前日又は新株予約権の行使を行う日のいずれか早い日まで所有する等の確約を行っております。
4.発行価格は、ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー方式により算出した価格を総合的に勘案して決定しております。
5.新株予約権の行使時の払込金額、行使期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については、以下のとおりとなっております。
新株予約権(1)新株予約権(2)新株予約権(3)
行使時の払込金額1株につき 1,050円1株につき 1,050円1株につき 630円
行使期間2020年9月28日から
2028年9月12日まで
2020年12月15日から
2028年9月12日まで
2022年10月11日から
2030年9月29日まで
行使の条件「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況 ① ストックオプション制度の内容」に記載のとおりであります。「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況 ① ストックオプション制度の内容」に記載のとおりであります。「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況 ① ストックオプション制度の内容」に記載のとおりであります。
新株予約権の譲渡に関する事項権利の譲渡、質入その他一切の処分をすることはできない。権利の譲渡、質入その他一切の処分をすることはできない。権利の譲渡、質入その他一切の処分をすることはできない。

6.2020年9月29日付にて、第6回新株予約権及び第7回新株予約権のすべてが放棄されたことにより、本書提出日現在はすべて消滅しております。