臨時報告書
- 【提出】
- 2018/08/24 11:19
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
平成30年8月21日開催の当社第5回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1)当該株主総会が開催された年月日
平成30年8月21日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
当社の今後の事業展開の拡大及び多角化に迅速柔軟に対応するため、現行定款に事業目的を追加するものであります。
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件
鎌田和樹、梅景匡之、中尾充宏及び渡辺崇の4氏を取締役(監査等委員である取締役を除く。)に選任するものであります。
第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件
河島勇太氏を監査等委員である取締役に選任するものであります。
第4号議案 監査等委員である取締役の報酬限度額改定の件
監査等委員である取締役の報酬額を年額50,000千円以内とするものであります。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は算入しておりません。
以 上
平成30年8月21日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
当社の今後の事業展開の拡大及び多角化に迅速柔軟に対応するため、現行定款に事業目的を追加するものであります。
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件
鎌田和樹、梅景匡之、中尾充宏及び渡辺崇の4氏を取締役(監査等委員である取締役を除く。)に選任するものであります。
第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件
河島勇太氏を監査等委員である取締役に選任するものであります。
第4号議案 監査等委員である取締役の報酬限度額改定の件
監査等委員である取締役の報酬額を年額50,000千円以内とするものであります。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項 | 賛成(個) | 反対(個) | 棄権(個) | 可決要件 | 決議の結果及び賛成割合(%) |
第1号議案 定款一部変更の件 | 41,056 | 30 | 0 | (注)1 | 可決 89.32% |
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役除く。)4名選任の件 鎌田 和樹 梅景 匡之 中尾 充宏 渡辺 崇 | 41,051 41,050 41,050 41,048 | 32 33 33 35 | 0 0 0 0 | (注)2 (注)2 (注)2 (注)2 | 可決 89.32% 可決 89.32% 可決 89.32% 可決 89.31% |
第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件 河島 勇太 | 38,395 | 2,688 | 0 | (注)2 | 可決 83.54% |
第4号議案 監査等委員である取締役の報酬限度額改定の件 | 41,027 | 59 | 0 | (注)2 | 可決 89.26% |
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は算入しておりません。
以 上