臨時報告書
- 【提出】
- 2019/03/29 9:52
- 【資料】
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提出理由
当社は、平成31年3月27日の第72回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1) 株主総会が開催された年月日
平成31年3月27日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 監査等委員でない取締役4名選任の件
監査等委員でない取締役として、洲崎良朗、金井孝行、木村敦彦、辻川弘を選任するものであります。
第2号議案 監査等委員である取締役1名選任の件
監査等委員である取締役として、佐々祐史を選任するものであります。
第3号議案 会計監査人選任の件
会計監査人として、EY新日本有限責任監査法人を選任するものであります。
第4号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件
退任取締役髙橋伸治氏に対し退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は監査等委員である取締役の協議に一任するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の 議決権の過半数の賛成によります。
(注)2.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によります。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
平成31年3月27日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 監査等委員でない取締役4名選任の件
監査等委員でない取締役として、洲崎良朗、金井孝行、木村敦彦、辻川弘を選任するものであります。
第2号議案 監査等委員である取締役1名選任の件
監査等委員である取締役として、佐々祐史を選任するものであります。
第3号議案 会計監査人選任の件
会計監査人として、EY新日本有限責任監査法人を選任するものであります。
第4号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件
退任取締役髙橋伸治氏に対し退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は監査等委員である取締役の協議に一任するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項 | 賛成数 (個) | 反対数 (個) | 棄権数 (個) | 可決要件 | 決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%) | |
第1号議案 監査等委員でない取締役4名選任の件 | (注)1 | |||||
洲崎 良朗 | 127,732 | 5,236 | 25 | 可決 | 95.61 | |
金井 孝行 | 129,411 | 3,557 | 25 | 可決 | 96.86 | |
木村 敦彦 | 132,015 | 953 | 25 | 可決 | 98.81 | |
辻川 弘 | 132,011 | 957 | 25 | 可決 | 98.81 | |
第2号議案 監査等委員である取締役1名選任の件 | (注)1 | |||||
佐々 祐史 | 130,238 | 2,731 | 25 | 可決 | 97.48 | |
第3号議案 会計監査人選任の件 | 132,931 | 38 | 25 | (注)2 | 可決 | 99.50 |
第4号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件 | 118,070 | 13,627 | 1,297 | (注)2 | 可決 | 88.37 |
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の 議決権の過半数の賛成によります。
(注)2.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によります。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。