臨時報告書

【提出】
2020/06/30 9:26
【資料】
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提出理由

2020年6月27日開催の当社第3期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

株主総会における決議

(1)当該株主総会が開催された年月日
2020年6月27日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
1.株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金1円 総額16,236,678円
2.剰余金の配当が効力を生じる日
2020年6月29日
第2号議案 定款一部変更の件
グループ会社との相互関係強化と業務効率向上ならびに事業継続性の改善のため、現行定款第3条(本店の所在地)に定める本店所在地を東京都杉並区から東京都千代田区に変更するものであります。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)2名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く)として、佐々木ベジ、高祖進を選任するものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項賛成(個)反対(個)棄権(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案
剰余金の処分の件
109,044761-(注)1可決 99.30
第2号議案
定款一部変更の件
109,427378-(注)2可決 99.65
第3号議案
取締役(監査等委員である取締役を除く)2名選任の件
佐々木ベジ
高祖進
108,198
108,228
1,607
1,577
-(注)3可決 98.53
可決 98.56

(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上