有価証券届出書(新規公開時)
(2)【役員の状況】
①役員一覧
男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(注)1.取締役 島宏一及び村田雅幸は、社外取締役であります。
2.監査役 江澤紳二郎及び吉田憲史は、社外監査役であります。
3.令和元年12月17日開催の臨時株主総会終結時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結時までであります。
4.令和元年12月17日開催の臨時株主総会終結時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結時までであります。
②社外役員の状況
当社は、社外取締役2名、社外監査役2名を選任し、取締役会に対する牽制や経営監視の強化を図っております。
社外取締役である島宏一氏は、組織経営に関する相当程度の知見と豊富な経験を当社の経営に活かしていただけるものと判断し、選任しております。同氏は、グリー株式会社の監査役等を兼任しておりますが、当社と当該会社等及び同氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役である村田雅幸氏は、コーポレート・ガバナンスに関する相当程度の知見と専門的知識を当社の経営に活かしていただけるものと判断し、選任しております。同氏は、パブリックゲート合同会社の代表社員及び株式会社スマレジの監査役等を兼任しておりますが、当社と当該会社等及び同氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外監査役である江澤紳二郎氏は、コンプライアンスに関する相当程度の知見と保険業界における豊富な経験を当社の監査体制の強化に活かしていただけるものと判断し、選任しております。また、当社と同氏との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外監査役である吉田憲史氏は、公認会計士及び税理士として、豊富な経験と幅広い見識等を当社の監査体制の強化に活かしていただけるものと判断し、選任しております。同氏は、吉田公認会計士事務所長等を兼任しておりますが、当社と当該事務所等及び同氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役の独立性に関する具体的な基準は定めていないものの、東京証券取引所の定める独立役員要件の充足状況を勘案して一般株主の利益保護の役割を十分に果たすことができると判断した人物を選任しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統
制部門との関係
監査役は、監査役会で策定された監査計画に基づいて、当社及び子会社の業務全般について、社外監査役である常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。
また、監査役は、定期的に、監査役会を開催し、また、社外取締役と情報交換を行う等により連携をしております。
さらに、監査役、内部監査室及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。
①役員一覧
男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
| 代表取締役 社長 | 川瀨 紀彦 | 昭和51年5月6日生 | 平成12年4月 ㈱商工ファンド(後の㈱SFCG)入社 平成13年4月 ㈱ホロニック入社 平成16年10月 当社設立 代表取締役社長 平成17年8月 ㈱ベッツホールディングス 取締役 平成17年12月 当社 代表取締役社長(現任) 平成25年1月 ㈱リグアBEX(現:当社)設立 代表取締役社長 平成26年10月 ㈱FPデザイン 取締役(現任) 平成29年1月 ㈱LAS 取締役(現任) 平成30年5月 ㈱ヘルスケア・フィット 代表取締役社長(現任) | (注)3 | 528,200 |
| 取締役副社長 事業開発室管掌 | 藤原 俊也 | 昭和52年9月19日生 | 平成13年4月 ㈱ノヴァ入社 平成17年6月 当社入社 平成17年8月 当社 取締役(現任) 平成25年1月 ㈱リグアBEX(現:当社) 取締役 平成27年2月 ㈱FPデザイン 取締役 平成30年5月 ㈱ヘルスケア・フィット 取締役(現任) | (注)3 | 68,100 |
| 取締役副社長 | 石本 導彦 | 昭和45年9月24日生 | 平成6年4月 ㈱コロネット商会入社 平成11年1月 アリコジャパン(現:メットライフ生命保険㈱)入社 平成13年1月 グローバルインシュアランスデザイン㈱入社 平成15年1月 ㈲FPデザイン(現:㈱FPデザイン)設立 取締役 平成15年5月 ㈲FPデザインオフィス設立(現:㈱FPデザインオフィス) 代表取締役 平成20年4月 ㈱FPデザイン 代表取締役(現任) 平成22年3月 ㈱ライフプラザパートナーズ入社 平成26年8月 当社 取締役(現任) 平成26年10月 ㈱石本コンサルタンツ設立 代表取締役 平成27年1月 ㈱リグアBEX(現:当社) 取締役 平成27年4月 みつばち保険コンサルタンツ㈱ (現:FPコンサルタンツ㈱)入社 | (注)3 | 62,400 |
| 専務取締役 営業本部長 兼 マーケティング室長 | 梅木 智史 | 昭和53年2月22日生 | 平成13年4月 ㈱本間ゴルフ入社 平成17年5月 ㈱光通信入社 平成24年10月 長谷川ホールディングス㈱(現:HITOWAホールディングス㈱)入社 平成25年2月 長谷川フードサービス㈱(現:HITOWAフードサービス㈱) 取締役 平成25年4月 長谷川介護サービス㈱(現:HITOWAケアサービス㈱) 取締役 平成25年10月 長谷川ホールディングス㈱(現:HITOWAホールディングス㈱) 取締役 平成28年6月 当社入社 取締役(現任) | (注)3 | - |
| 取締役 管理部長 | 大浦 徹也 | 昭和53年6月2日生 | 平成14年9月 ㈱ノヴァ入社 平成17年10月 ㈲エクステンド(現:フロムファーイースト㈱)入社 平成25年3月 ㈱eWeLL入社 平成27年4月 当社入社 管理部配属 平成28年6月 当社 取締役管理部長(現任) 平成30年5月 ㈱ヘルスケア・フィット 取締役(現任) 平成30年6月 ㈱FPデザイン 取締役(現任) | (注)3 | 3,000 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
| 取締役 | 島 宏一 | 昭和32年12月5日生 | 昭和58年5月 ㈱日本リクルートセンター(現:㈱リクルートホールディングス)入社 平成22年6月 ㈱リクルート(現:㈱リクルートホールディングス) 常勤監査役 平成28年9月 グリー㈱ 監査役(現任) 平成28年9月 当社 取締役(現任) | (注)3 | - |
| 取締役 | 村田 雅幸 | 昭和44年2月14日生 | 平成3年4月 大阪証券取引所入所 平成15年7月 ㈱大阪証券取引所 執行役員 兼 東京支社長 平成18年8月 同社 執行役員 兼 上場部長 平成25年6月 ㈱東京証券取引所 執行役員 平成30年4月 パブリックゲート合同会社設立 代表社員(現任) 平成30年6月 当社 取締役(現任) 平成30年7月 ㈱スマレジ 監査役(現任) 平成31年3月 Chatwork㈱ 監査役(現任) | (注)3 | - |
| 常勤監査役 | 江澤 紳二郎 | 昭和31年9月14日生 | 昭和54年4月 住友海上火災保険㈱(現:三井住友海上火災保険㈱)入社 平成23年4月 三井住友海上火災保険㈱ 理事大阪北支店長 平成26年4月 三井住友海上エイジェンシー・サービス㈱ 常務取締役 平成27年4月 MS&ADスタッフサービス㈱ 代表取締役 平成30年6月 当社 常勤監査役(現任) ㈱FPデザイン 監査役(現任) | (注)4 | - |
| 監査役 | 粂野 聡史 | 昭和43年6月10日生 | 平成6年4月 齋藤会計事務所入所 平成11年3月 若原会計事務所入所 平成12年4月 粂野税理士事務所設立 所長(現任) 平成17年1月 当社 監査役 平成23年10月 当社 取締役 平成27年1月 当社 監査役(現任) 平成27年2月 ㈱FPデザイン 監査役 ㈱リグアBEX(現:当社) 監査役 平成30年5月 ㈱ヘルスケア・フィット 監査役(現任) | (注)4 | 18,000 |
| 監査役 | 吉田 憲史 | 昭和47年11月13日生 | 平成10年10月 監査法人トーマツ(現:有限責任監査法人トーマツ)大阪事務所入所 平成14年5月 公認会計士登録 平成16年3月 妙中公認会計士事務所入所 平成18年8月 インデックスデジタル㈱(現:シナジーマーケティング㈱)入社 平成24年7月 吉田公認会計士事務所設立 所長(現任) 平成29年6月 当社 監査役(現任) | (注)4 | - |
| 計 | 679,700 | ||||
(注)1.取締役 島宏一及び村田雅幸は、社外取締役であります。
2.監査役 江澤紳二郎及び吉田憲史は、社外監査役であります。
3.令和元年12月17日開催の臨時株主総会終結時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結時までであります。
4.令和元年12月17日開催の臨時株主総会終結時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結時までであります。
②社外役員の状況
当社は、社外取締役2名、社外監査役2名を選任し、取締役会に対する牽制や経営監視の強化を図っております。
社外取締役である島宏一氏は、組織経営に関する相当程度の知見と豊富な経験を当社の経営に活かしていただけるものと判断し、選任しております。同氏は、グリー株式会社の監査役等を兼任しておりますが、当社と当該会社等及び同氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役である村田雅幸氏は、コーポレート・ガバナンスに関する相当程度の知見と専門的知識を当社の経営に活かしていただけるものと判断し、選任しております。同氏は、パブリックゲート合同会社の代表社員及び株式会社スマレジの監査役等を兼任しておりますが、当社と当該会社等及び同氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外監査役である江澤紳二郎氏は、コンプライアンスに関する相当程度の知見と保険業界における豊富な経験を当社の監査体制の強化に活かしていただけるものと判断し、選任しております。また、当社と同氏との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外監査役である吉田憲史氏は、公認会計士及び税理士として、豊富な経験と幅広い見識等を当社の監査体制の強化に活かしていただけるものと判断し、選任しております。同氏は、吉田公認会計士事務所長等を兼任しておりますが、当社と当該事務所等及び同氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役の独立性に関する具体的な基準は定めていないものの、東京証券取引所の定める独立役員要件の充足状況を勘案して一般株主の利益保護の役割を十分に果たすことができると判断した人物を選任しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統
制部門との関係
監査役は、監査役会で策定された監査計画に基づいて、当社及び子会社の業務全般について、社外監査役である常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。
また、監査役は、定期的に、監査役会を開催し、また、社外取締役と情報交換を行う等により連携をしております。
さらに、監査役、内部監査室及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。