有価証券届出書(新規公開時)
男性9名 女性1名(役員のうち女性の比率10.0%)
(注)1.取締役のうち、川原浩、諸星俊男、山澤光太郎、堀内真人及び寺田親弘は、社外取締役であります。
2.監査役芳賀研二、大江修子及び浅枝芳隆は社外監査役であります。
3.任期は、2019年5月28日開催の定時株主総会終結の時から、2020年2月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.任期は、2019年11月5日開催の臨時株主総会終結の時から、2020年2月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.任期は、2019年12月19日開催の臨時株主総会終結の時から、2020年2月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
6.任期は、2019年1月18日開催の臨時株主総会終結の時から、2022年2月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
7.任期は、2019年11月5日開催の臨時株主総会終結の時から、2022年2月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
8.当社では、業務執行機能と意思決定・監督機能の役割を分担することにより、それぞれの役割と責任を一層明確にするために、取締役のほかに執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び役職は次のとおりです。
藤本 泰輔 執行役員CFO 兼 管理本部長
島澤 甲 執行役員CTO 兼 技術本部長
森脇 匡紀 執行役員 兼 営業・カスタマーサクセス本部長
奥田 哲史 執行役員 兼 営業・カスタマーサクセス本部副本部長
吉田 善幸 執行役員 兼 People Success部長
久我 温紀 執行役員 兼 マーケティング統括部長
STEVEN HULSE 執行役員 兼 WINGARC AUSTRALIA PTY LTD Director, CEO
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
| 取締役会長 | - | 内野 弘幸 | 1956年12月6日生 | 1979年4月 株式会社多摩ユーザック(現 株式会社内田洋行ITソリューションズ) 入社 | (注)3 | - |
| 1983年1月 日本オフィスメーション株式会社 入社 | ||||||
| 1992年7月 翼システム株式会社 入社 | ||||||
| 2001年4月 同社 情報企画事業部部長 | ||||||
| 2004年3月 当社 代表取締役社長 | ||||||
| 2006年6月 ディジタル・ワークス株式会社 取締役 | ||||||
| 2008年2月 株式会社フォー・クルー 取締役 | ||||||
| 2009年5月 文雅科信息技術(上海)有限公司 董事(現任) | ||||||
| 2011年3月 バリオセキュア・ネットワークス株式会社(現 バリオセキュア株式会社)代表取締役会長 | ||||||
| 2011年9月 SFインベストメント株式会社 代表取締役 | ||||||
| 2014年3月 WINGARC SINGAPORE PTE. LTD. Director | ||||||
| 2015年5月 株式会社Optimus Capital 代表取締役 | ||||||
| 2017年5月 SPACE-TIME RESEARCH PTY. LTD. (現 WINGARC AUSTRALIA PTY LTD) Director(現任) | ||||||
| 2017年11月 株式会社リテールマーケティングワン 取締役(現任) | ||||||
| 2018年5月 当社 取締役会長(現任) | ||||||
| 代表取締役社長 | - | 田中 潤 | 1976年11月22日生 | 1999年4月 株式会社エリスネット 入社 | (注)3 | - |
| 2004年9月 当社 入社 | ||||||
| 2008年2月 株式会社フォー・クルー 代表取締役社長 | ||||||
| 2011年1月 当社 執行役員 | ||||||
| 2011年11月 文雅科信息技術(大連)有限公司 董事長 | ||||||
| 2012年3月 1stネクスパイア株式会社 代表取締役 | ||||||
| 2012年5月 当社 取締役 | ||||||
| 2016年3月 文雅科信息技術(上海)有限公司 董事 | ||||||
| 2017年5月 当社 取締役副社長 | ||||||
| 2017年5月 SPACE-TIME RESEARCH PTY. LTD. (現 WINGARC AUSTRALIA PTY LTD) Director(現任) | ||||||
| 2018年1月 株式会社Everforth 取締役(現任) | ||||||
| 2018年3月 文雅科信息技術(大連)有限公司 董事(現任) | ||||||
| 2018年5月 当社 代表取締役社長(現任) | ||||||
| 2018年9月 SFインベストメント株式会社 代表取締役(現任) 株式会社Optimus Capital 代表取締役(現任) 2018年10月 文雅科信息技術(上海)有限公司 董事長(現任) |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
| 取締役 | - | 川原 浩 | 1966年7月7日生 | 1990年4月 株式会社日本長期信用銀行 (現株式会社新生銀行) 入行 1999年3月 チェースマンハッタン銀行 (現 JPモルガン証券株式会社) 入行 2001年9月 ゼネラル・エレクトリック・インターナショナル・インク GEエクイティ日本代表ディレクター 2004年8月 日本ゼネラル・エレクトリック株式会社 事業開発部部長兼ディレクター 2006年2月 カーライル・ジャパン・エルエルシー 入社(現任) 2006年6月 クオリカプス株式会社 取締役 2008年6月 NHテクノグラス株式会社 (現 AvanStrate株式会社) 取締役 2009年11月 株式会社ブロードリーフ 取締役 2014年1月 シンプレクス株式会社 取締役 2016年4月 当社 取締役(現任) 2017年4月 株式会社マネースクウェアHD 取締役 2019年3月 三共理化学株式会社 取締役 | (注)3 | - |
| 取締役 | - | 諸星 俊男 | 1953年8月24日生 | 1976年4月 富士通株式会社 入社 1998年6月 Fujitsu PC Corporation 社長 兼 CEO 2004年6月 Fujitsu Computer Systems Corporation (現 Fujitsu America Inc.) 社長 兼 CEO 2005年10月 富士通株式会社 経営執行役 2007年7月 EMCジャパン株式会社 代表取締役社長 兼 EMC Corporation 副社長 2012年1月 日本NCR株式会社 代表取締役社長CEO 兼 NCR Corporation 北アジア地区代表 2015年6月 安川情報システム株式会社(現 株式会社YE DIGITAL) 代表取締役社長 2018年3月 日本ペイントホールディングス株式会社 取締役(現任) 2018年8月 当社 取締役(現任) | (注)3 | - |
| 取締役 | - | 山澤 光太郎 | 1956年10月8日生 | 1980年4月 日本銀行 入行 1988年11月 同行 香港駐在員事務所次席駐在員 2004年3月 同行 函館支店長 2010年4月 株式会社大阪証券取引所 取締役常務執行役員 2013年1月 株式会社日本取引所グループ 常務執行役 兼 株式会社大阪証券取引所 取締役常務執行役員 2014年6月 株式会社日本取引所グループ 専務執行役 兼 株式会社大阪証券取引所 取締役専務執行役員 2015年4月 株式会社大阪取引所 取締役副社長 2017年6月 株式会社東京商品取引所 取締役 2017年6月 イオンフィナンシャルサービス株式会社 監査役 2017年7月 グローリー株式会社 特別顧問(現任) 2018年8月 当社 監査役 2019年6月 イオンフィナンシャルサービス株式会社 取締役(現任) 2019年11月 当社 取締役(現任) | (注)4 | - |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
| 取締役 | - | 堀内 真人 | 1967年5月27日生 | 1992年4月 伊藤忠商事株式会社 入社 2002年4月 株式会社ネットベイン 出向 2002年7月 株式会社ネットベイン 執行役員 2003年11月 シーティーシー・テクノロジー株式会社 出向 2004年4月 伊藤忠テクノサイエンス株式会社 出向 2006年10月 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 出向 2007年4月 キャプラン株式会社 出向 2007年6月 キャプラン株式会社 執行役員 2009年4月 エキサイト株式会社 出向 2009年6月 エキサイト株式会社 取締役執行役員 2010年4月 エキサイト株式会社 取締役 2017年4月 伊藤忠商事株式会社 情報産業ビジネス部長(現任) 2019年11月 IW.DXパートナーズ株式会社 代表取締役(現任) 2019年12月 当社 取締役(現任) | (注)5 | - |
| 取締役 | - | 寺田 親弘 | 1976年12月29日生 | 1999年4月 三井物産株式会社 入社 2001年5月 Mitsui Comtek社 シリコンバレー勤務 2006年2月 三井物産セキュアディレクション株式会社出向 経営管理部長 2007年6月 Sansan株式会社 代表取締役社長 (現任) 2019年12月 当社 取締役(現任) | (注)5 | - |
| 常勤監査役 | - | 芳賀 研二 | 1947年2月4日生 | 1971年4月 日本オイルシール工業株式会社 (現 NOK株式会社)入社 1985年6月 同社 取締役技術本部副本部長 1993年6月 同社 常務取締役研究開発本部長 2004年6月 同社 常勤監査役 2008年6月 同社 相談役 2009年4月 独立行政法人物質・材料研究機構 監事 2011年3月 旭硝子株式会社(現 AGC株式会社)監査役 2015年10月 当社 常勤監査役(現任) | (注)6 | - |
| 監査役 | - | 大江 修子 | 1973年5月24日生 | 1998年4月 東京弁護士会登録 虎ノ門総合法律事務所 入所 2004年9月 クレイマー・レヴィン・ナフタリス・アンド・フランケル法律事務所 勤務 2005年9月 あさひ・狛法律事務所 入所 2007年2月 TMI総合法律事務所 入所 2008年1月 同所 パートナー(現任) 2016年6月 カルビー株式会社 監査役(現任) 2018年3月 当社 監査役(現任) | (注)6 | - |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
| 監査役 | - | 浅枝 芳隆 | 1956年1月17日生 | 1978年9月 新光監査法人 入所 1985年10月 米国Price Waterhouse LLP(現PricewaterhouseCoopers LLP)入所 1994年7月 同所 パートナー 1996年6月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 1997年6月 同所 代表社員(2007年10月に呼称を社員に統一) 2013年7月 Deloitte Touche Tohmatsu EMEA Regional Leader, Japanese Services Group 2017年6月 浅枝芳隆公認会計士事務所 開設 2017年6月 SBIホールディングス株式会社 取締役 2017年10月 株式会社キャタリスティック 代表取締役(現任) 2019年11月 当社 監査役(現任) 2019年12月 株式会社島根銀行 取締役(現任) | (注)7 | - |
| 計 | - | |||||
(注)1.取締役のうち、川原浩、諸星俊男、山澤光太郎、堀内真人及び寺田親弘は、社外取締役であります。
2.監査役芳賀研二、大江修子及び浅枝芳隆は社外監査役であります。
3.任期は、2019年5月28日開催の定時株主総会終結の時から、2020年2月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.任期は、2019年11月5日開催の臨時株主総会終結の時から、2020年2月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.任期は、2019年12月19日開催の臨時株主総会終結の時から、2020年2月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
6.任期は、2019年1月18日開催の臨時株主総会終結の時から、2022年2月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
7.任期は、2019年11月5日開催の臨時株主総会終結の時から、2022年2月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
8.当社では、業務執行機能と意思決定・監督機能の役割を分担することにより、それぞれの役割と責任を一層明確にするために、取締役のほかに執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び役職は次のとおりです。
藤本 泰輔 執行役員CFO 兼 管理本部長
島澤 甲 執行役員CTO 兼 技術本部長
森脇 匡紀 執行役員 兼 営業・カスタマーサクセス本部長
奥田 哲史 執行役員 兼 営業・カスタマーサクセス本部副本部長
吉田 善幸 執行役員 兼 People Success部長
久我 温紀 執行役員 兼 マーケティング統括部長
STEVEN HULSE 執行役員 兼 WINGARC AUSTRALIA PTY LTD Director, CEO