臨時報告書

【提出】
2021/10/01 15:00
【資料】
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提出理由

2021年9月29日開催の当社第9回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

株主総会における決議

(1)当該株主総会が開催された年月日
2021年9月29日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
(1) 2021年4月28日に株式会社メルコインを設立したことに伴い、同社の事業内容に合わせ、当社定款第2条(目的)に事業目的を追加するものであります。
(2) 2021年6月16日付で施行された「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」により、新たに「場所の定めのない株主総会」(いわゆるバーチャルオンリー株主総会)の開催が認められたことに伴い、定款第11条第2項を追加するものであります。
なお、定款第11条第2項の効力は、本定時株主総会での決議に加え、当社による場所の定めのない株主総会が、株主の利益の確保に配慮しつつ産業競争力を強化することに資する場合として経済産業省令・法務省令で定める要件に該当することについて、経済産業省令・法務省令で定めるところにより、経済産業大臣及び法務大臣の確認を受けることを条件として、当該確認を受けた日をもって生じるものとします。
第2号議案 取締役5名選任の件
取締役として、山田進太郎、小泉文明、高山健、篠田真貴子、村上憲郎を選任するものであります。
第3号議案 監査役2名選任の件
監査役として、福島史之、角田大憲を選任するものであります。
第4号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として、猪木俊宏を選任するものであります。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項賛成(個)反対(個)棄権(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案1,176,82197,9841,078(注)1可決 92.23
第2号議案
山田 進太郎
小泉 文明
高山 健
篠田 真貴子
村上 憲郎
1,263,543
1,267,723
1,270,239
1,271,022
1,271,014
10,789
6,602
4,079
3,783
3,304
1,564
1,570
1,578
1,091
1,578
(注)2可決 99.03
可決 99.36
可決 99.56
可決 99.62
可決 99.62
第3号議案
福島 史之
角田 大憲
1,263,468
1,263,549
11,337
11,254
1,091
1,093
(注)2可決 99.03
可決 99.03
第4号議案
猪木 俊宏
1,245,97528,8301,091(注)2可決 97.65

(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、各決議事項の可決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
以 上