臨時報告書
- 【提出】
- 2019/06/26 9:40
- 【資料】
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提出理由
令和元年6月25日開催の当社第1期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1)株主総会開催日
令和元年6月25日
(2)決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
イ 期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金12円50銭
配当総額45,177,713円
ロ 剰余金の配当が効力を生じる日
令和元年6月26日
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、小野有理、前田真澄、長谷川純の各氏を選任
するものであります。
第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件
監査等委員である取締役として、入江正孝、吉田夛佳志、岡本岳、古川雅和の各氏を選任するもの
であります。
第4号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件
報酬額設定について基本報酬と賞与を合わせた金銭報酬の上限を年額5億円以内とするものでありま
す。
第5号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
基本報酬と賞与を合わせた金銭報酬の上限を年額7千万円以内とするものであります。
第6号議案 当社と田淵電機株式会社との株式交換契約承認の件
令和元年10月1日を効力発生日として、当社を株式交換完全親会社とし、田淵電機株式会社を株式交 換完全子会社とする株式交換に係る株式交換契約につき、ご承認をお願いするものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
議案に対する賛否等の意思表示については、事前行使分及び当日出席の全株主の議決権数を加算しているため、当該記載事項に該当する理由はありません。
以 上
令和元年6月25日
(2)決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
イ 期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金12円50銭
配当総額45,177,713円
ロ 剰余金の配当が効力を生じる日
令和元年6月26日
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、小野有理、前田真澄、長谷川純の各氏を選任
するものであります。
第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件
監査等委員である取締役として、入江正孝、吉田夛佳志、岡本岳、古川雅和の各氏を選任するもの
であります。
第4号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件
報酬額設定について基本報酬と賞与を合わせた金銭報酬の上限を年額5億円以内とするものでありま
す。
第5号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
基本報酬と賞与を合わせた金銭報酬の上限を年額7千万円以内とするものであります。
第6号議案 当社と田淵電機株式会社との株式交換契約承認の件
令和元年10月1日を効力発生日として、当社を株式交換完全親会社とし、田淵電機株式会社を株式交 換完全子会社とする株式交換に係る株式交換契約につき、ご承認をお願いするものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項 | 賛成(個) | 反対(個) | 棄権(個) | 可決要件 | 決議の結果及び賛成割合(%) |
第1号議案 | 25,980 | 669 | 0 | (注)1 | 可決 97.48 |
第2号議案 | (注)2 | ||||
小野 有理 | 25,971 | 678 | 0 | 可決 97.45 | |
前田 真澄 | 25,971 | 678 | 0 | 可決 97.45 | |
長谷川 純 | 25,971 | 678 | 0 | 可決 97.45 | |
第3号議案 | (注)2 | ||||
入江 正孝 | 25,980 | 669 | 0 | 可決 97.48 | |
吉田 夛佳志 | 25,980 | 669 | 0 | 可決 97.48 | |
岡本 岳 | 26,339 | 310 | 0 | 可決 98.83 | |
古川 雅和 | 25,980 | 669 | 0 | 可決 97.48 | |
第4号議案 | 26,326 | 323 | (注)1 | 可決 98.78 | |
第5号議案 | 26,332 | 317 | (注)1 | 可決 98.81 | |
第6号議案 | 26,332 | 317 | (注)3 | 可決 98.81 |
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
議案に対する賛否等の意思表示については、事前行使分及び当日出席の全株主の議決権数を加算しているため、当該記載事項に該当する理由はありません。
以 上