臨時報告書
- 【提出】
- 2021/06/28 16:25
- 【資料】
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提出理由
当社は、2021年6月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1) 株主総会が開催された年月日
2021年6月25日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金12円50銭 総額86,311,513円
ロ 効力発生日
2021年6月28日
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件
小野有理、吉田夛佳志、岡本岳、長谷川純を取締役に選任するものであります。
第3号議案 監査等委員である取締役2名選任の件
古川雅和、入江正孝を監査等委員である取締役に選任するものであります。
第4号議案 定款一部変更の件
不測の事態の発生により定時株主総会が開催できない場合でも、取締役会決議で剰余金の配当等を実施できる
よう定款の変更を行うものです。
第5号議案 監査等委員でない取締役に対する譲渡制限付株式付与のための報酬決定の件
当社監査等委員でない取締役に対し、新たに譲渡制限付株式を付与するための金銭報酬債権を支給すること
の承認をはかるものです。
第6号議案 監査等委員である取締役に対する譲渡制限付株式付与のための報酬決定の件
当社監査等委員である取締役に対し、新たに譲渡制限付株式を付与するための金銭報酬債権を支給すること
の承認をはかるものです。
第7号議案 取締役等に対する業績連動型株式報酬制度の額及び内容の決定の件
当社取締役並びに執行役員や技監を対象とする業績連動型株式報酬制度の導入の承認をはかるものです。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の 過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
2021年6月25日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金12円50銭 総額86,311,513円
ロ 効力発生日
2021年6月28日
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件
小野有理、吉田夛佳志、岡本岳、長谷川純を取締役に選任するものであります。
第3号議案 監査等委員である取締役2名選任の件
古川雅和、入江正孝を監査等委員である取締役に選任するものであります。
第4号議案 定款一部変更の件
不測の事態の発生により定時株主総会が開催できない場合でも、取締役会決議で剰余金の配当等を実施できる
よう定款の変更を行うものです。
第5号議案 監査等委員でない取締役に対する譲渡制限付株式付与のための報酬決定の件
当社監査等委員でない取締役に対し、新たに譲渡制限付株式を付与するための金銭報酬債権を支給すること
の承認をはかるものです。
第6号議案 監査等委員である取締役に対する譲渡制限付株式付与のための報酬決定の件
当社監査等委員である取締役に対し、新たに譲渡制限付株式を付与するための金銭報酬債権を支給すること
の承認をはかるものです。
第7号議案 取締役等に対する業績連動型株式報酬制度の額及び内容の決定の件
当社取締役並びに執行役員や技監を対象とする業績連動型株式報酬制度の導入の承認をはかるものです。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項 | 賛成数 (個) | 反対数 (個) | 棄権数 (個) | 可決要件 | 決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%) | |
第1号議案 剰余金処分の件 | 31,496 | 110 | 0 | (注)1 | 可決 | 99.64 |
第2号議案 取締役4名選任の件 | (注)1 | |||||
小野有理 | 30,159 | 1,445 | 0 | 可決 | 95.41 | |
吉田夛佳志 | 30,733 | 871 | 0 | 可決 | 97.23 | |
岡本岳 | 30,758 | 846 | 0 | 可決 | 97.31 | |
長谷川純 | 30,764 | 840 | 0 | 可決 | 97.33 | |
第3号議案 監査等委員である取締役2名選任の件 | (注)1 | |||||
古川雅和 | 30,653 | 950 | 0 | 可決 | 96.98 | |
入江正孝 | 30,741 | 862 | 0 | 可決 | 97.26 | |
第4号議案 定款一部変更の件 | 30,577 | 1,029 | 0 | (注)2 | 可決 | 96.74 |
第5号議案 監査等委員でない取締役に対する譲渡制限付株式付与のための報酬決定の件 | 27,409 | 4,197 | 0 | (注)1 | 可決 | 86.71 |
第6号議案 監査等委員である取締役に対する譲渡制限付株式付与のための報酬決定の件 | 26,534 | 5,072 | 0 | (注)1 | 可決 | 83.94 |
第7号議案 取締役等に対する業績連動型株式報酬制度の額及び内容の決定の件 | 27,416 | 4,190 | 0 | (注)1 | 可決 | 86.74 |
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の 過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。