臨時報告書
- 【提出】
- 2018/12/04 13:09
- 【資料】
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提出理由
平成30年11月28日開催の当社臨時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1)当該株主総会が開催された年月日
平成30年11月28日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
第2号議案 取締役(監査委員である取締役を除く。)3名選任の件
吉永浩和、岸本雅久、池永彰文を取締役(監査等委員である取締役を除く。)に選任するものであります。
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
橋本訓幸(社外取締役)、笹部秀樹(社外取締役)、藤岡大祐(社外取締役)を監査等委員である取締役に選任するものであります。
第4号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額設定の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額100百万円以内とするものであります。
第5号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件
監査等委員である取締役の報酬額を年額20百万円以内とするものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
3.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
平成30年11月28日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
第2号議案 取締役(監査委員である取締役を除く。)3名選任の件
吉永浩和、岸本雅久、池永彰文を取締役(監査等委員である取締役を除く。)に選任するものであります。
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
橋本訓幸(社外取締役)、笹部秀樹(社外取締役)、藤岡大祐(社外取締役)を監査等委員である取締役に選任するものであります。
第4号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額設定の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額100百万円以内とするものであります。
第5号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件
監査等委員である取締役の報酬額を年額20百万円以内とするものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項 | 賛成(個) | 反対(個) | 棄権(個) | 可決要件 | 決議の結果及び賛成割合(%) |
第1号議案 | 10,774 | 811 | - | (注)1 | 可決 93.00 |
第2号議案 | |||||
吉永 浩和 | 10,754 | 811 | - | (注)2 | 可決 92.38 |
岸本 雅久 | 11,537 | 48 | - | 可決 99.59 | |
池永 彰文 | 11,537 | 48 | - | 可決 99.59 | |
第3号議案 | |||||
橋本 訓幸 | 11,537 | 48 | - | (注)2 | 可決 99.59 |
笹部 秀樹 | 10,754 | 831 | ー | 可決 92.83 | |
藤岡 大祐 | 10,754 | 831 | - | 可決 92.83 | |
第4号議案 | 11,545 | 40 | - | (注)3 | 可決 99.65 |
第5号議案 | 11,527 | 58 | - | (注)3 | 可決 99.50 |
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
3.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上