臨時報告書
- 【提出】
- 2018/11/30 15:47
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
当社は、2018年11月28日開催の第4回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1) 株主総会が開催された年月日
2018年11月28日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
(1)今業務範囲の拡大及び新規事業への展開に備えた事業目的の追加
(2)事業拡大を見越した取締役及び監査役の員数の増加
第2号議案 取締役5名選任の件
取締役として、小原 崇幹、梅本 祐紀、青木 倫治、水谷 亮及び須田 仁之を選任する。
第3号議案 監査役1名選任の件
監査役として、前田 晴美を選任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
3.賛成割合は出席した株主の議決権の数(事前行使分および当日出席分)に対する割合です。
2018年11月28日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
(1)今業務範囲の拡大及び新規事業への展開に備えた事業目的の追加
(2)事業拡大を見越した取締役及び監査役の員数の増加
第2号議案 取締役5名選任の件
取締役として、小原 崇幹、梅本 祐紀、青木 倫治、水谷 亮及び須田 仁之を選任する。
第3号議案 監査役1名選任の件
監査役として、前田 晴美を選任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項 | 賛成数 (個) | 反対数 (個) | 棄権数 (個) | 可決要件 | 決議の結果及び 賛成割合(%) (注3) | |
第1号議案 定款一部変更の件 | 41,737 | 0 | 0 | (注)1 | 可決 | 100.00% |
第2号議案 取締役5名選任の件 | (注)2 | |||||
小原 崇幹 | 41,737 | 0 | 0 | 可決 | 100.00% | |
梅本 祐紀 | 41,737 | 0 | 0 | 可決 | 100.00% | |
青木 倫治 | 41,737 | 0 | 0 | 可決 | 100.00% | |
水谷 亮 | 41,737 | 0 | 0 | 可決 | 100.00% | |
須田 仁之 | 41,737 | 0 | 0 | 可決 | 100.00% | |
第3号議案 監査役1名選任の件 | ||||||
前田 晴美 | 41,737 | 0 | 0 | 可決 | 100.00% |
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
3.賛成割合は出席した株主の議決権の数(事前行使分および当日出席分)に対する割合です。