2019年11月28日開催の当社第8期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1)当該株主総会が開催された年月日
2019年11月28日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
① 配当財産の種類
金銭
② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金40円(うち、上場記念配当40円)
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2019年11月29日
第2号議案 取締役6名選任の件
小川潤之、河本幸士郎、廣瀬一成、緒方秀和、川口正人及び森一雄を取締役に選任するものであります。
第3号議案 補欠監査役1名選任の件
戸田千史を補欠監査役に選任するものであります。
第4号議案 取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
当社の取締役(社外取締役を除く)に対して、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給するものであります。譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権の総額は、年額60,000千円以内とし、これにより発行または処分される当社の普通株式の総数は年24千株以内といたします。なお、上記報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたします。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案 剰余金の処分の件	10,696	3	-	(注)1	可決 99.97
第2号議案 取締役6名選任の件				(注)2
小川 潤之	10,697	2	-		可決 99.98
河本 幸士郎	10,697	2	-		可決 99.98
廣瀬 一成	10,697	2	-		可決 99.98
緒方 秀和	10,694	5	-		可決 99.95
川口 正人	10,697	2	-		可決 99.98
森 一雄	10,697	2	-		可決 99.98
第3号議案 補欠監査役1名選任の件				(注)2
戸田 千史	10,695	4	-		可決 99.96
第4号議案 取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件	10,687	12	-	(注)1	可決 99.89

(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上