臨時報告書
- 【提出】
- 2020/06/23 9:21
- 【資料】
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提出理由
2020年6月19日開催の当社第5期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1)当該株主総会が開催された年月日
2020年6月19日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の配当の件
期末配当に関する事項
① 配当財産の種類
金銭
② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金15円 総額23,969,085円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2020年6月22日
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)2名選任の件
取締役候補者1名の辞退により候補者の一部が撤回され、「取締役(監査等委員である取締役を除く)2名選任の件」に変更された議案に基づき、森野佳織及び下村光輝を取締役(監査等委員である取締役を除く)に選任するものであります。
第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件
金井直人、瀬戸恒彦、天野直樹及び堀江明弘を監査等委員である取締役に選任するものであります。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
2020年6月19日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の配当の件
期末配当に関する事項
① 配当財産の種類
金銭
② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金15円 総額23,969,085円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2020年6月22日
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)2名選任の件
取締役候補者1名の辞退により候補者の一部が撤回され、「取締役(監査等委員である取締役を除く)2名選任の件」に変更された議案に基づき、森野佳織及び下村光輝を取締役(監査等委員である取締役を除く)に選任するものであります。
第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件
金井直人、瀬戸恒彦、天野直樹及び堀江明弘を監査等委員である取締役に選任するものであります。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果
決議事項 | 賛成(個) | 反対(個) | 棄権(個) | 可決要件 | 決議の結果及び賛成割合(%) |
第1号議案 | 13,055 | 5 | - | (注)1 | 可決 99.86 |
第2号議案 | (注)2 | ||||
森野 佳織 | 13,049 | 11 | - | 可決 99.81 | |
下村 光輝 | 13,053 | 7 | - | 可決 99.84 | |
第3号議案 | (注)2 | ||||
金井 直人 | 13,009 | 51 | - | 可決 99.51 | |
瀬戸 恒彦 | 13,048 | 12 | - | 可決 99.80 | |
天野 直樹 | 13,050 | 10 | - | 可決 99.82 | |
堀江 明弘 | 13,050 | 10 | - | 可決 99.82 |
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上