臨時報告書
- 【提出】
- 2022/11/30 13:44
- 【資料】
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提出理由
当社は、2022年11月29日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年11月29日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
剰余金の配当(第4期期末配当)に関する件
当社普通株式1株につき金17.50円
配当総額 313,236,000円
効力発生日 2022年11月30日
第2号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されたことによる株主総会資料の電子提供制度導入に伴い、当社定款第15条の内容を変更するもの。
第3号議案 取締役6名選任の件
取締役として、安井豊明、福原直通、田村淳、古賀哲夫、森忠嗣及び野村恭子の計6名を選任する。
第4号議案 監査役3名選任の件
監査役として、堀田正三、松田孝子及び中野雅之の計3名を選任する。
第5号議案 退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件
2022年11月29日付で任期満了により監査役を退任する渡邉徹に対し、在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、監査役の協議に一任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
2022年11月29日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
剰余金の配当(第4期期末配当)に関する件
当社普通株式1株につき金17.50円
配当総額 313,236,000円
効力発生日 2022年11月30日
第2号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されたことによる株主総会資料の電子提供制度導入に伴い、当社定款第15条の内容を変更するもの。
第3号議案 取締役6名選任の件
取締役として、安井豊明、福原直通、田村淳、古賀哲夫、森忠嗣及び野村恭子の計6名を選任する。
第4号議案 監査役3名選任の件
監査役として、堀田正三、松田孝子及び中野雅之の計3名を選任する。
第5号議案 退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件
2022年11月29日付で任期満了により監査役を退任する渡邉徹に対し、在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、監査役の協議に一任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項 | 賛成数 (個) | 反対数 (個) | 棄権数 (個) | 可決要件 | 決議の結果及び 賛成割合 (%) | |
第1号議案 剰余金処分の件 | 165,659 | 1,148 | ― | (注)1 | 可決 | (99.29%) |
第2号議案 定款一部変更の件 | 166,713 | 94 | ― | (注)2 | 可決 | (99.92%) |
第3号議案 取締役6名選任の件 | ||||||
安井 豊明 | 149,775 | 17,032 | ― | (注)1 | 可決 | (89.77%) |
福原 直通 | 162,167 | 4,640 | ― | (注)1 | 可決 | (97.20%) |
田村 淳 | 162,171 | 4,636 | ― | (注)1 | 可決 | (97.20%) |
古賀 哲夫 | 157,283 | 9,524 | ― | (注)1 | 可決 | (94.27%) |
森 忠嗣 | 162,167 | 4,640 | ― | (注)1 | 可決 | (97.20%) |
野村 恭子 | 163,225 | 3,582 | ― | (注)1 | 可決 | (97.83%) |
第4号議案 監査役3名選任の件 | ||||||
堀田 正三 | 165,362 | 1,445 | ― | (注)1 | 可決 | (99.11%) |
松田 孝子 | 162,710 | 4,097 | ― | (注)1 | 可決 | (97.52%) |
中野 雅之 | 166,634 | 173 | ― | (注)1 | 可決 | (99.88%) |
第5号議案 退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件 | 131,754 | 35,053 | ― | (注)1 | 可決 | (78.97%) |
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。