有報情報

#1 その他の参考情報（連結）

2022年8月31日東海財務局長に提出。
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)に基づく臨時報告書であります。

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#2 コーポレート・ガバナンスの概要（連結）

(j)財務報告の信頼性及び資産保全の適正性を確保するための体制
財務報告の信頼性を確保するために必要な体制及び有する資産の取得・保管・処分が適正になされるために必要な体制を金融商品取引法等の法令に準拠して整備する。また、財務報告に係る内部統制の有効性を自ら評価し、外部に向けて報告する体制を整備する。
(k)反社会的勢力排除に向けた基本方針

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#3 サステナビリティに関する考え方及び取組（連結）

「東海ソフトは顧客に信頼される誠実な企業である」
「東海ソフトは技術・商品を常に研く企業である」
「東海ソフトは社員に信頼される誠実な企業である」

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#4 主な資産及び負債の内容（連結）

ホ.商品

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#5 提出会社の親会社等の情報（連結）

1【提出会社の親会社等の情報】
当社は、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。

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#6 発行済株式、株式の総数等（連結）

②【発行済株式】

種類	事業年度末現在発行数(株)(2023年5月31日)	提出日現在発行数(株)(2023年8月30日)	上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名	内容
普通株式	4,920,300	4,920,300	東京証券取引所スタンダード市場名古屋証券取引所プレミア市場	単元株式数100株
計	4,920,300	4,920,300	-	-

(注)発行済株式のうち、16,944株は譲渡制限付株式報酬として自己株式を処分した際の現物出資(金銭報酬債権15,859千円)によるものであります。

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#7 監査報酬（連結）

③会計監査の状況
当社は、会計監査について「有限責任監査法人トーマツ」を会計監査人に選任し、独立した立場から金融商品取引法及び会社法に基づく財務計算に関する書類の監査を受けております。
当社は、一般に公正妥当と認められる会計基準に準拠した財務諸表等を法的期限迄に作成の上、会計監査人に提出し、会計監査人は、これらについて会計監査人として独立の立場から財務諸表等の適正性について意見を表明しております。

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#8 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等（連結）

社の経営の基本方針
当社は、「東海ソフトは顧客に信頼される誠実な企業である」、「東海ソフトは技術・商品を常に研く企業である」、「東海ソフトは社員に信頼される誠実な企業である」を経営理念とし、日本の製造業をソフトウエア技術で支えることを経営の中心として、以下の経営方針を掲げて事業を進めております。
1.顧客に価値を提供し続けるために、

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#9 重要な会計方針、財務諸表（連結）

商品
個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)を採用して
おります。2023/08/30 15:01

#10 金融商品関係、財務諸表（連結）

(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取り組み方針

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