有価証券届出書(新規公開時)
(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(注)1.取締役田中 久司は、社外取締役であります。
2.監査役阿部 好男、森田 房雄及び原 大二郎は、社外監査役であります。
3.2020年10月30日開催の臨時株主総会終結の時から、2022年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.2020年10月30日開催の臨時株主総会終結の時から、2024年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.大内 慎が所有する資産管理会社と合算した株式数であります。
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外取締役田中 久司は、海外を含め長年にわたる総合商社における豊富な経験や幅広い見識を有しており、客観的に当社の経営に適切な発言を行っていただけることが期待できることから選任しております。なお、同氏と当社グループの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役阿部 好男は、長年にわたる上場会社の常務取締役や常勤監査役の経験を通じて培われた豊富な経験と高度な専門知識を有しており、当社のガバナンス機構の充実を図っていただけることが期待できることから選任しております。なお、同氏と当社グループの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役森田 房雄は、長年にわたる総合商社や事業再生における管財人としての豊富な経験や幅広い見識を有しており、その知識経験に基づき、議案審議等に適宜助言又は提言をいただけることが期待できることから選任しております。なお、同氏は当社株式を20,000株所有しておりますが、これ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役原 大二郎は、弁護士の資格を有しており、法律専門家としての豊富な経験と高い見識に基づき、議案審議等に適宜助言又は提言をいただけることが期待できることから選任しております。なお、同氏と当社グループの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社では、社外取締役と社外監査役による監督又は監査、監査役による監査と内部監査責任者、内部監査担当及び会計監査人による監査は、連携関係を構築することでより高度な企業統治を実現できるものと考えております。
社外取締役は、取締役会において情報を収集し助言を行うことで取締役の職務執行の監督機能を果たすとともに、監査役との対話を通じてコーポレート・ガバナンス機能の維持・強化を果たしております。
監査役会は、監査の有効性と効率性の向上を図るため、会計監査人より監査計画、監査遂行状況及びその結果等について適宜に報告を受け、情報及び意見の交換を行っております。
監査役会と内部監査が有機的に連携するよう、内部監査の実施の都度、内部監査責任者及び内部監査担当は、監査結果等について監査役会に報告し、情報及び意見の交換を行っております。
監査役会と内部監査責任者及び内部監査担当は、四半期毎に会計監査人より決算に係る監査内容の報告を受け、情報及び意見の交換を行っております。
① 役員一覧
男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
| 代表取締役 社長 | 大内 慎 | 1971年3月29日生 | 1991年4月 株式会社日比谷コンピュータシステム入社 1994年3月 株式会社アセットシステム入社 1997年3月 個人事業開業 1999年9月 当社設立 代表取締役社長就任(現任) 2006年12月 株式会社大内事務所 代表取締役就任(現任) 2017年5月 プロバインズ株式会社代表取締役社長就任 | (注)3 | 655,000 (注)5 |
| 取締役 コーポレート本部長 | 中野 真孝 | 1979年11月8日生 | 2003年4月 日本ソフトウェア株式会社入社 2004年4月 エヌエスケイコンサルティング株式会社転籍 2004年10月 RWDテクノロジーズジャパン株式会社(現GP Strategies Corporation)入社 2010年12月 株式会社アクティブアンドカンパニー入社 2015年3月 アビームコンサルティング株式会社入社 2017年2月 当社取締役就任 コーポレート本部長(現任) | (注)3 | 15,000 |
| 取締役 セールス&マーケティング本部長 | 志波 雄一郎 | 1974年8月3日生 | 1999年4月 株式会社システムテクノロジー入社 2003年9月 当社入社 2018年3月 当社セールス&マーケティング本部長(現任) 2018年11月 当社執行役員就任 2020年6月 当社取締役就任(現任) | (注)3 | 2,000 |
| 取締役 デジタルソリューション事業部長 | 松下 豪一郎 | 1978年3月14日生 | 2002年6月 有限会社ビッグフィッシュネットワーク入社 2004年10月 株式会社ヒップランドミュージックコーポレーション入社 2010年11月 個人事業開業 2011年4月 当社入社 2012年4月 当社デジタルソリューション事業部長(現任) 2018年11月 当社執行役員就任 2020年6月 当社取締役就任(現任) | (注)3 | 1,000 |
| 取締役 | 田中 久司 | 1947年4月24日生 | 1970年4月 三菱商事株式会社入社 1987年12月 米国三菱商事株式会社(ニューヨーク)出向 1998年10月 三菱商事株式会社リスクマネジメント部部長代行 2000年1月 株式会社東北新社入社 2001年4月 同社映像本部統括管理部長 2007年3月 同社内部統制委員会事務局長 2011年6月 株式会社フジコー監査役就任 2019年6月 当社取締役就任(現任) | (注)3 | - |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
| 常勤監査役 | 阿部 好男 | 1952年9月26日生 | 1975年4月 クニミネ工業株式会社入社 1986年4月 同社大阪支店支店長 2000年4月 同社名古屋支店支店長 2013年6月 同社常務取締役就任 営業部長 2015年6月 同社常勤監査役就任 2016年6月 同社常勤監査等委員就任 2018年9月 デイパーク株式会社入社 2019年6月 当社常勤監査役就任(現任) | (注)4 | - |
| 監査役 | 森田 房雄 | 1932年11月30日生 | 1956年4月 三菱商事株式会社入社 1966年12月 米国三菱商事株式会社(ニューヨーク)出向 1981年6月 三菱商事株式会社投資統括室長 1987年6月 同社審査部長 1990年2月 株式会社興人(現興人フィルム&ケミカルズ株式会社)出向 専務取締役就任 1995年6月 三和建物株式会社 管財人代理兼豪州(パース)Sanwa Vines社代表取締役社長就任 2000年6月 株式会社グレンモア 管財人兼代表取締役社長就任 2006年6月 株式会社邦友 取締役会長就任(現任) 2006年6月 当社常勤監査役就任 2008年8月 升川建設株式会社 取締役会長就任(現任) 2010年12月 都築コンクリート工業株式会社管財人就任 2012年6月 大澤公認会計士事務所(現大澤・山﨑公認会計士事務所) 顧問就任 2017年4月 公益財団法人林レオロジー記念財団 理事就任(現任) 2017年9月 都築コンクリート工業株式会社取締役就任 2018年5月 株式会社プラントライフシステムズ 顧問就任 2019年6月 当社非常勤監査役就任(現任) | (注)4 | 20,000 |
| 監査役 | 原 大二郎 | 1978年6月25日生 | 2006年10月 弁護士登録 弘中総合法律事務所入所 2009年7月 清水直法律事務所入所 2015年10月 ライジング法律事務所設立 パートナー(現任) 2016年12月 株式会社ライトアップ 社外取締役就任(現任) 2017年9月 一般社団法人日本ゴルフエデュケーション協会 監事就任(現任) 2017年12月 株式会社ゼネラル・オイスター社外取締役(監査等委員)就任(現任) 2019年6月 当社非常勤監査役就任(現任) | (注)4 | - |
| 計 | 693,000 | ||||
(注)1.取締役田中 久司は、社外取締役であります。
2.監査役阿部 好男、森田 房雄及び原 大二郎は、社外監査役であります。
3.2020年10月30日開催の臨時株主総会終結の時から、2022年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.2020年10月30日開催の臨時株主総会終結の時から、2024年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.大内 慎が所有する資産管理会社と合算した株式数であります。
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (株) |
| 小山 明広 | 1968年10月27日生 | 1991年4月 株式会社大和銀行(現株式会社りそな銀行)入社 2004年9月 税理士法人タクトコンサルティング入社 2004年10月 税理士登録 2010年6月 小山明広税理士事務所設立 代表(現任) | - |
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外取締役田中 久司は、海外を含め長年にわたる総合商社における豊富な経験や幅広い見識を有しており、客観的に当社の経営に適切な発言を行っていただけることが期待できることから選任しております。なお、同氏と当社グループの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役阿部 好男は、長年にわたる上場会社の常務取締役や常勤監査役の経験を通じて培われた豊富な経験と高度な専門知識を有しており、当社のガバナンス機構の充実を図っていただけることが期待できることから選任しております。なお、同氏と当社グループの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役森田 房雄は、長年にわたる総合商社や事業再生における管財人としての豊富な経験や幅広い見識を有しており、その知識経験に基づき、議案審議等に適宜助言又は提言をいただけることが期待できることから選任しております。なお、同氏は当社株式を20,000株所有しておりますが、これ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役原 大二郎は、弁護士の資格を有しており、法律専門家としての豊富な経験と高い見識に基づき、議案審議等に適宜助言又は提言をいただけることが期待できることから選任しております。なお、同氏と当社グループの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社では、社外取締役と社外監査役による監督又は監査、監査役による監査と内部監査責任者、内部監査担当及び会計監査人による監査は、連携関係を構築することでより高度な企業統治を実現できるものと考えております。
社外取締役は、取締役会において情報を収集し助言を行うことで取締役の職務執行の監督機能を果たすとともに、監査役との対話を通じてコーポレート・ガバナンス機能の維持・強化を果たしております。
監査役会は、監査の有効性と効率性の向上を図るため、会計監査人より監査計画、監査遂行状況及びその結果等について適宜に報告を受け、情報及び意見の交換を行っております。
監査役会と内部監査が有機的に連携するよう、内部監査の実施の都度、内部監査責任者及び内部監査担当は、監査結果等について監査役会に報告し、情報及び意見の交換を行っております。
監査役会と内部監査責任者及び内部監査担当は、四半期毎に会計監査人より決算に係る監査内容の報告を受け、情報及び意見の交換を行っております。