有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2021/06/22 15:00
【資料】
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【項目】
144項目
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性0名(役員のうち女性の比率0%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
代表取締役執行役員社長阿部 猪佐雄1956年3月6日
1978年 4月日立産機エンジニアリング㈱入社
2000年 2月日立テクノエンジニアリング㈱ 製品事業部
竜ケ崎工場 SMT設計部長
2001年10月㈱日立インダストリイズ 製品事業部
竜ケ崎工場 SMT設計部長
2006年 4月㈱日立プラントテクノロジー 電子システム事業部 SMT設計部長 兼 ODF設計部長
2007年 4月同社 メカトロニクス事業本部 電子システム事業部 副事業部長 兼 SMT設計部長
2008年 4月同社 メカトロニクス事業本部 電子システム事業部長
2013年 4月㈱日立製作所 インフラシステム社 メカトロニクス事業本部 電子システム事業部長
2014年 4月同社 インフラシステム社 産業プラント・ソリューション事業部 メカトロニクス本部長 兼 竜ケ崎事業所長
2015年 4月同社 インフラシステム社 産業プラント事業部 メカトロニクス本部長 兼 竜ケ崎事業所長
2016年 4月同社 産業・流通ビジネスユニット メカトロニクス本部長 兼 竜ヶ崎事業所長
2016年 7月当社 代表取締役社長就任(現任)
(注)3-
取締役
執行役員専務
経営サポート本部長
村上 克宏1952年10月19日
1977年 4月㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行)入行
2002年 3月同行静岡支店長 退任
2002年 5月㈱ジェイ・エム・エス入社 経営企画部長
2002年 7月同社 執行役員
2003年 6月同社 取締役就任 経営企画統括部長
2005年 6月同社 常務取締役就任 経営管理統括部長
2007年 6月同社 専務取締役就任
2015年 6月同社 専務取締役退任 上席理事就任
2016年11月当社 常務取締役就任
2017年 6月㈱石川製作所 取締役就任(現任)
2018年 7月当社 取締役就任(現任)
(注)3-
取締役
執行役員常務
石田 茂1960年12月11日
1984年 4月日立産機エンジニアリング㈱入社
2005年 4月㈱日立インダストリイズ 電子システム事業部竜ケ崎事業所 DSP設計部長
2006年 4月㈱日立プラントテクノロジー メカトロニクス事業本部 電子システム事業部 DSP設計部長
2007年 4月同社 メカトロニクス事業本部 電子システム事業部 DSP設計部長
2011年10月同社 メカトロニクス事業本部 電子システム事業部 副事業部長 兼 ODF設計部長
2013年 4月㈱日立製作所 インフラシステム社 メカトロニクス事業本部 電子システム事業部 副事業部長
2014年 4月同社 インフラシステム社 産業プラント・ソリューション事業部 メカトロニクス本部 竜ケ崎事業所 副事業所長
2015年 4月同社 インフラシステム社 産業プラント事業部 メカトロニクス本部 竜ヶ崎事業所 副事業所長
2016年 4月同社 産業・流通ビジネスユニット メカトロニクス本部 副本部長 兼 竜ヶ崎事業所 副事業所長
2016年 7月当社 常務取締役就任 兼 竜ケ崎事業所長
南京新創機電科技有限公司董事
2018年 7月当社 取締役就任(現任)
(注)3-
取締役
執行役員
製品・LCS本部長
小菅 忠男1966年2月21日
1986年 4月日立産機エンジニアリング㈱入社
2011年10月㈱日立プラントテクノロジー メカトロニクス事業本部 電子システム事業部 DSP設計部長
2012年10月同社 メカトロニクス事業本部 電子システム事業部 FPD設計部長
2013年 4月㈱日立製作所 インフラシステム社 メカトロニクス事業本部電子システム事業部 FPD設計部長
2014年 4月同社 インフラシステム社 産業プラント・ソリューション事業部 メカトロニクス本部 竜ケ崎事業所 FPD設計部長
2015年 4月同社 インフラシステム社 産業プラント事業部 メカトロニクス本部 竜ケ崎事業所 FPD設計部長
2016年 4月同社 産業・流通ビジネスユニット メカトロニクス本部 竜ケ崎事業所 FPD設計部長
2016年 7月当社 執行役員 兼 FPD設計部長
2017年 7月当社 取締役
2018年 7月当社 執行役員 製品設計・LCS本部長 兼 FPD設計部長
2020年 4月当社 取締役就任(現任)
(注)3-

役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
取締役
執行役員
経営サポート
本部副本部長
松浦 康晴1968年6月19日
1992年 4月日立テクノエンジニアリング㈱入社
2016年 4月㈱日立製作所 産業・水業務統括本部 財務本部 産業・流通財務部 担当部長
2016年 7月当社 管理本部 財務部長
2017年 7月当社 執行役員 兼 管理本部 財務部長
2018年 7月当社 執行役員 兼 経営サポート本部 財務部長
2019年 4月当社 執行役員 兼 経営サポート本部 副本部長
2019年10月当社 取締役就任(現任)
(注)3-
取締役神戸 秀典1976年2月18日
2002年 4月エヌ・アイ・エフベンチャーズ㈱(現 大和企業投資㈱)入社
2014年 6月同社 退社
2014年 7月ポラリス・キャピタル・グループ㈱入社
2016年 7月当社 監査役就任
2018年 3月富士通コネクテッドテクノロジーズ㈱(現FCNT㈱) 監査役(現任)
2018年 3月ジャパン・イーエム・ソリューションズ㈱ 監査役(現任)
2018年 6月FAPホールディングス㈱ (現REINOWAホールディングス㈱)監査役(現任)
2018年12月㈱オーネット 監査役(現任)
2021年 3月当社 取締役就任(現任)
(注)3-
取締役宗岡 恒雄1951年5月14日
1976年 4月㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行) 入行
1999年 6月同行 主計室長
2002年 4月㈱みずほ銀行 財務企画部長
2004年 4月同行 執行役員 財務企画部長
2005年 4月同行 常務執行役員
2008年 6月㈱みずほフィナンシャルグループ 常勤監査役
2010年 6月共立㈱ 取締役副社長
2011年 6月同社 取締役社長
2017年 6月㈱岡三証券グループ 取締役(監査等委員)
2018年12月当社 取締役就任(現任)
(注)3-
取締役檜山 英男1954年12月28日
1977年 4月㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行
2001年10月同行 新橋法人営業部長
2004年 4月同行 香港支店長
2005年 6月同行 執行役員香港支店長
2007年 4月同行 常務執行役員
2010年 5月SMBCインターナショナルオペレーションズ ㈱ 代表取締役社長
2014年10月株式会社三井住友銀行 顧問
2016年 6月㈱大戸屋ホールディングス 監査役(現任)
2019年 5月当社 取締役就任(現任)
(注)3-
常勤監査役中山 裕1955年8月15日
1978年 4月㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行)入行
2008年 4月公営企業金融公庫入庫
2008年 8月地方公共団体金融機構経営企画部リスク管理統括課長
2014年 4月同機構 経営企画部リスク管理統括副部長
2016年 4月同機構 管理部システム管理室参事
2018年10月当社 常勤監査役就任(現任)
(注)4-
監査役北村 康央1965年3月8日
1988年 4月㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行) 入行
1996年 4月弁護士登録
小沢・秋山法律事務所 入所
2000年 8月Shearman & Sterling 法律事務所 入所
2001年 2月米国ニューヨーク州弁護士登録
2001年 8月小沢・秋山法律事務所 復帰
2007年10月北村・平賀法律事務所(現任)
2015年 3月東亞合成㈱社外監査役
2016年 3月同社 社外取締役(監査等委員)(現任)
2018年12月当社 監査役就任(現任)
2019年 6月㈱ジーテクト 社外監査役(現任)
(注)4-
監査役平地 辰二1976年12月3日
1997年10月監査法人日本橋事務所 入所(非常勤)
1999年 8月中央監査法人 入所
2006年 9月ポラリス・キャピタル・グループ㈱ 入社
2009年 3月PwCアドバイザリー合同会社 入社
2016年 9月クレイス・アドバイザリー合同会社 代表社員(現任)
2018年12月当社 監査役就任(現任)
2019年 1月㈱ノバレーゼ 社外監査役(現任)
2021年 4月養和監査法人 代表社員(現任)
(注)4-
-

(注) 1.取締役神戸秀典、宗岡恒雄及び檜山英男は、社外取締役であります。
2.監査役中山裕、北村康央及び平地辰二は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2021年3月1日開催の臨時株主総会終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のう
ち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2021年3月1日開催の臨時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のう
ち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行
機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は10名で、上
記5名に加え、製造部長土屋敬三、法務部長大門隆、経営企画部長岡部隆志、調達部長上田寛幸、営業本部長
浜崎藤人で構成されております。
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役
1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名生年月日略歴所有株式数
(株)
大石 潤1983年12月5日2009年12月
2010年1月
弁護士登録
渥美総合法律事務所・外国法共同事業(現 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業)入所(現任)
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② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。
社外取締役神戸秀典氏は、ベンチャーキャピタル及び企業の事業再編・再構築を支援するファンドでの豊富な経験を有しており、経営の監視、企業の客観的評価等、幅広い観点より経営への適切な助言を期待し選任しております。
社外取締役宗岡恒雄氏は、企業経営において豊富な経験とそれに裏付けられた深い見識を有しており、当社の経営全般に対する助言等を期待し選任しております。
社外取締役檜山英男氏は、財務及び会計に関する知見に加え、豊富な海外経験を有しており、当社の海外事業展開をはじめとした経営への適切な助言を期待し選任しております。
社外監査役中山裕氏は、経営に関する豊富な経験と財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、経営の監視、監査の妥当性の客観的評価等の観点から、社外監査役に選任しております。
社外監査役北村康央氏は、弁護士として長年にわたり法曹業界において幅広い経験と知見を有しており、その知見と経験に基づく専門的見地から経営監視機能の強化を期待して選任しております。
社外監査役平地辰二氏は、公認会計士として長年にわたり会計監査業界において幅広い経験と知見を有しており、その知見と経験に基づく専門的見地から経営監視機能の強化を期待して選任しております。
このうち、社外監査役平地辰二氏は、かつてポラリス・キャピタル・グループ株式会社に在籍されていましたが、同社への在籍は10年以上前であることから当社との利害関係はないと判断されます。
一方、社外取締役檜山英男氏は、当社の取引行である株式会社三井住友銀行に在籍されていましたが(2018年9月退職)、在籍中は主に海外関連業務に従事されており当社との接点はなく、よって当社との間には利害関係はありません。
なお、当社は、現在は未上場会社であるため株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員を有しておりませんが、既に社外役員の独立性判断基準を制定しており、上場後は当該基準に基づき社外取締役宗岡恒雄氏、同 檜山英男氏の2名を独立役員として指定し、株式会社東京証券取引所に届け出る予定であります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制
部門との関係
内部監査部門と取締役・監査役は適宜情報交換を行い連携を図っております。内部監査部門が行った監査内容は、監査役会に報告するほか、適宜取締役会にも報告を行っております。また、社外取締役、社外監査役と内部監査部門との連絡・調整については法務部及び常勤監査役が担当し、必要に応じて対応できる体制を取っております。監査役は取締役並びに会計監査人から内部統制の評価及び監査の状況について、報告を受けております。