有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2021/11/19 15:00
【資料】
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【項目】
142項目
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性―名(役員のうち女性の比率―%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
代表取締役社長桃井 純1970年5月11日
1997年4月株式会社パルシス入社
1997年11月株式会社ソフトバンク入社
1999年8月アイポイント株式会社設立代表取締役
2012年4月当社設立代表取締役社長(現任)
(注)3528,300
取締役
デジタルトランスフォーメーション事業部長
岩崎 友樹1983年12月3日
2006年4月アイポイント株式会社入社
2012年7月当社入社
2019年1月当社デジタルトランスフォーメーション事業部長
スターティアラボ株式会社(現クラウドサーカス株式会社)社外取締役
2019年9月当社取締役デジタルトランスフォーメーション事業部長(現任)
(注)3
取締役
管理本部長
外谷 悠一郎1982年10月2日
2007年4月商工組合中央金庫(現株式会社商工組合中央金庫)入社
2013年4月経済産業省経済産業政策局出向
2019年1月当社入社
2019年8月当社管理本部長
2019年9月当社取締役管理本部長(現任)
(注)3
取締役西野 伸一郎1964年10月25日
1988年4月日本電信電話株式会社入社
1998年11月株式会社ネットエイジグループ(現 ユナイテッド株式会社)取締役
1999年6月Amazon.com,Inc
International Director/Japan
Founder
2000年11月Amazon.com Japanジェネラルマネージャー
2002年7月株式会社富士山マガジンサービス 設立代表取締役社長
2012年8月当社取締役(現任)
2013年6月株式会社ネコ・パブリッシング社外取締役
2014年1月合同会社581Wilcox Ave.設立代表社員(現任)
2014年4月株式会社富士山マガジンサービス代表取締役社長CEOマーケティンググループ長
2016年5月株式会社富士山マガジンサービス代表取締役社長CEO(現任)
2018年7月東京電力ベンチャーズ株式会社社外取締役(現任)
2018年12月一般社団法人日本サブスクリプションビジネス振興会理事
2019年10月株式会社イデア取締役(現任)
(注)3
監査役早川 忠雄1953年2月15日
1976年4月株式会社アサミカラー入社
1986年10月株式会社セブン-イレブン・ジャパン入社
1997年2月株式会社イトーヨーカ堂出向
2000年7月株式会社セブンドリーム・ドットコム転籍
2004年5月同社取締役
2013年6月株式会社セブン&アイ・ホールディングス監査室シニアオフィサー
2014年5月同社監査役
2016年9月株式会社ノービス・コンサルタント設立代表取締役社長
2018年9月当社監査役(現任)
2019年3月株式会社ノービス・コンサルタント取締役
(注)4

役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
監査役岡田 雅史1965年3月25日
1992年10月監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所
1996年5月公認会計士登録
2002年9月野村證券株式会社出向
2007年7月監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)パートナー
2017年11月ココネ株式会社CFO
2018年3月GMOクラウド株式会社(現GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社)社外取締役(監査等委員)(現任)
2018年10月グローウィン・パートナーズ株式会社投資事業部部長
2018年12月当社監査役(現任)
2019年4月株式会社ラフール社外監査役(現任)
2019年10月グローウィン・キャピタル株式会社 ディレクター
2020年7月合同会社WIZM代表社員(現任)
2021年1月Aiロボティクス株式会社社外監査役(現任)
(注)4
監査役飯谷 武士1976年2月23日
1998年4月花王株式会社入社
2008年12月弁護士登録
2009年1月外国法共同事業オメルベニー・アンド・マイヤーズ法律事務所入所
2014年3月ホワイト&ケース法律事務所入所
2015年10月米国ニューヨーク州弁護士登録
2016年1月サウスゲイト法律事務所・外国法共同事業入所
2018年6月豊島総合法律事務所パートナー
2021年3月当社監査役(現任)
2021年4月サウスゲイト法律事務所・外国法共同事業パートナー(現任)
(注)4
528,300

(注) 1.取締役西野伸一郎は、社外取締役であります。
2.監査役早川忠雄、岡田雅史及び飯谷武士は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、令和3年8月26日開催の臨時株主総会終結の時から、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、令和3年8月26日開催の臨時株主総会終結の時から、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。
当社は、経営監視機能の客観性及び中立性を確保することを目的として、社外取締役及び社外監査役について、高い専門性及び見識等に基づいた客観的・中立的な観点からの助言を期待しております。なお、当社は社外取締役及び社外監査役の選任について、当社からの独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性の判断基準等を参考にしており、経歴や当社との関係を踏まえて、会社法に定める要件に該当し、独立性に問題がない人物を社外取締役及び社外監査役として選任しております。
社外取締役の西野伸一郎氏は、当社の新株予約権24個(24,000株)を保有しておりますが、それ以外に人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別の利害関係はありません。同氏は、企業経営に関する豊富な知識と経験を有していることから、その経営に対する豊富な経験と幅広い見識を当社経営に反映できるものと考えております。
社外監査役の早川忠雄氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別の利害関係はありません。同氏は、日本国内大手企業に長年従事し、マーケティング・企業経営における豊富な知識・経験を有していることから、その経営に対する豊富な経験と幅広い見識を当社経営に反映できるものと考えております。
社外監査役の岡田雅史氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別の利害関係はありません。同氏は、公認会計士として財務・会計に関する豊富な知識・経験を有していること、また、上場会社の独立役員としての知見を有していることから、その経営に対する豊富な経験と幅広い見識を当社経営に反映できるものと考えております。
社外監査役の飯谷武士氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別の利害関係はありません。同氏は、弁護士として法務の専門的な知識・経験を有しており、そのため客観的かつ中立的な立場で公平な助言・提言を行うことができることから、その経営に対する豊富な経験と幅広い見識を当社経営に反映できるものと考えております。
③ 社外取締役または社外監査役による監督、監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、決議事項に関する審議や決定に参加するほか、業務執行等の報告を受ける等の監督を行っております。また、監査役監査、内部監査及び会計監査と連携をとり、必要に応じて情報交換・意見交換を行っております。
社外監査役は、取締役会及び監査役会において、専門知識及び豊富な経験に基づき意見・提言を行っております。また、会計監査人及び内部監査室と定期的に打ち合わせを開催し、三者間の意見交換を行うこと等により、業務の適正性の確保に努めております。