有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2021/11/19 15:00
【資料】
PDFをみる
【項目】
135項目
(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名(役員のうち女性の比率11.1%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役社長髙品 政明1946年7月10日生
1967年12月千葉トヨペット株式会社 入社
1970年12月有限会社髙芳商事(現当社)設立
専務取締役
1979年11月代表取締役社長(現任)
1980年11月株式会社髙芳商事(後に株式会社イアケスへ社名変更)設立
同社代表取締役社長
2018年12月同社破産のため代表取締役社長を退任
(注)4528,000
代表取締役専務経営企画部長剱持 健1979年6月13日生
2003年10月中央青山監査法人京都事務所(現PwC京都監査法人)入所
2012年6月剱持健公認会計士事務所 設立
2013年6月日本化学工業株式会社監査役 就任
2015年6月日本化学工業株式会社 社外取締役(監査等委員)就任
2017年4月当社入社 専務取締役
2020年12月代表取締役専務経営企画部長(現任)
(注)478,000
取締役開発統括部長大森 広美1958年5月6日生
1981年9月当社入社
2006年6月取締役店舗開発部部長
2008年6月取締役退任
2015年12月取締役営業部長
2017年4月常務取締役営業部長
2019年6月取締役開発統括部長(現任)
(注)460,000
取締役管理統括部長柴崎 智洋1965年4月25日生
1988年4月株式会社ピープル(現コナミスポーツ株式会社)入社
2003年9月株式会社パシフィックマネジメント入社
2008年8月株式会社ビッググランド入社
2016年1月当社入社
2018年12月取締役管理部長
2019年6月取締役管理統括部長(現任)
(注)420,000
取締役営業統括部長黒田 智也1980年1月18日生
2003年11月当社入社
2019年5月営業部長
2019年12月取締役営業統括部長(現任)
(注)42,500
取締役南部 朋子1976年2月7日生
2002年10月千葉県弁護士会に弁護士登録
リバーシティ法律事務所入所
2005年11月弁理士登録
2008年9月外務省国際法局経済条約課・社会条約官室課長補佐(任期付任用公務員)
2010年1月弁護士法人リバーシティ法律事務所復帰
2021年8月当社社外取締役(現任)
(注)5
取締役
(常勤監査等委員)
曽根田 博1954年12月21日生
1978年4月ユニバーサル証券株式会社(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)入社
1983年5月ジーシー株式会社(現新生フィナンシャル株式会社)入社
1986年9月株式会社タカヨシエンタープライズ(現当社)入社
2000年4月当社入社
2011年9月人事総務部長
2014年12月取締役
2016年12月常勤監査役
2020年12月取締役(監査等委員)(現任)
(注)660,000
取締役(監査等委員)和田 照男1942年4月1日生
1966年4月株式会社千葉銀行入行
1996年6月同行常務取締役
1998年6月東方エージェンシー株式会社 取締役社長
1999年4月株式会社三喜 取締役副社長
2011年5月当社顧問
2019年12月非常勤監査役
2020年12月社外取締役(監査等委員)(現任)
(注)640,000

役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
取締役(監査等委員)増山 壽一1962年8月23日生
1985年4月通商産業省(現経済産業省)入省
2012年6月北海道経済産業局長
2017年4月旭川大学客員教授(現任)
2017年8月星槎大学・星槎道都大学特任教授(現任)
2017年8月一般財団法人企業危機管理支援機構副理事長(現任)
2019年4月京都先端科学大学客員教授(現任)
2020年4月当社アドバイザー就任
2020年12月社外取締役(監査等委員)(現任)
2021年9月一般社団法人カーボンニュートラル推進協議会 代表理事(現任)
(注)610,000
798,500

(注) 1.2020年12月15日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付けをもって監査等委員会設置会社へ移行致しました。
2.取締役 和田照男、増山壽一、南部朋子は、社外取締役であります。
3.当社の監査等委員会については、次のとおりであります。
委員長 曽根田博、委員 和田照男、委員 増山壽一
なお、当社の監査等委員会の各委員は、当社の重要会議への出席が認められており、実際当該会議への出席を通じて情報収集を行っております。また、それらの会議の事務局が、監査等委員会の職務を補助するものとなり、監査の実効性と効率性を高めるよう努めております。
4.監査等委員以外の取締役(南部朋子を除く)の任期は、2020年12月15日開催の定時株主総会終結の時から、2021年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.南部朋子の任期は、2021年8月30日開催の臨時株主総会終結の時から、2021年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.監査等委員である取締役の任期は、2020年12月15日開催の定時株主総会終結の時から、2022年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.南部朋子の戸籍上の氏名は梅村朋子であります。
8.取締役 柴崎智洋は、2021年12月27日開催予定の定時株主総会終結の時をもって、取締役を退任する予定であります。
9.当社は、2021年12月27日開催予定の定時株主総会の取締役選任議案として、2021年12月10日開催予定の取締役会において、中村忠輝及び村上美晴を取締役候補者とする決議を行う予定であります。取締役候補者中村忠輝及び村上美晴の略歴は以下のとおりです。
氏名
(生年月日)
略歴
中村 忠輝
(1969年6月8日)
1988年4月株式会社飯田百貨店(現株式会社コモディイイダ)入社
2007年4月株式会社クイーンズ伊勢丹(現株式会社エムアイフードスタイル)入社
2018年4月当社入社
2020年7月商品部長(現任)
村上 美晴
(1953年8月14日)
1983年3月日本福祉サービス株式会社(現セントケア・ホールディング株式会社)を設立と同時に代表取締役社長就任
1996年2月有限会社村上企画設立と同時に代表取締役就任(現任)
2007年4月セントケア・ホールディング株式会社代表取締役会長
2008年2月同社代表取締役会長兼社長
2010年5月株式会社エコネコル・ホールディングス(現株式会社エンビプロ・ホールディングス)社外取締役(現任)
2012年4月セントケア・ホールディング株式会社代表取締役会長(現任)

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は、和田照男、増山壽一及び南部朋子の3名であります。
社外取締役については、それぞれの分野での豊富な経験・高い見識を活かし、取締役会及びその業務執行に対しての監督を通じ、当社のコーポレート・ガバナンスの強化に寄与することを期待しております。当社では、社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任に当たっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。なお、社外取締役3名(和田照男、増山壽一、南部朋子)は、東京証券取引所の有価証券上場規程に定める独立役員の要件を満たしております。
和田照男は、金融機関での豊富な勤務経験と財務及び会計に関する高い見識を有しております。なお、同氏と当社との間には、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
増山壽一は、経済産業省にて北海道経済産業局長を務め、現在も数多くの大学にて教授を務めており、企業経営に関する高い見識を有しております。なお、同氏と当社との間には、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
南部朋子は、弁護士として企業法務に専門的な知見を有しております。なお、同氏と当社との間には、人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、常勤監査等委員を通じて内部監査の状況、会計監査の状況及びその結果について適宜報告を受けているほか、内部統制部門である管理統括部に対して、内部統制に関する何らかの疑義が生じた際に、その都度ヒアリングを実施し、協議することにより経営監督機能としての役割を担っております。
また、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携として、内部監査室、常勤監査等委員、会計監査人による定期的な会合を四半期毎に行い、業務上、内部統制上及び会計上の課題等につき情報を共有し、意見を交換しております。
また、内部監査室は、監査等委員に対しても適宜内部監査結果を報告することで、情報を共有し、相互に連携しております。