有価証券届出書(新規公開時)
(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名(役員のうち女性の比率11.1%)
(注) 1.2020年12月15日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付けをもって監査等委員会設置会社へ移行致しました。
2.取締役 和田照男、増山壽一、南部朋子は、社外取締役であります。
3.当社の監査等委員会については、次のとおりであります。
委員長 曽根田博、委員 和田照男、委員 増山壽一
なお、当社の監査等委員会の各委員は、当社の重要会議への出席が認められており、実際当該会議への出席を通じて情報収集を行っております。また、それらの会議の事務局が、監査等委員会の職務を補助するものとなり、監査の実効性と効率性を高めるよう努めております。
4.監査等委員以外の取締役(南部朋子を除く)の任期は、2020年12月15日開催の定時株主総会終結の時から、2021年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.南部朋子の任期は、2021年8月30日開催の臨時株主総会終結の時から、2021年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.監査等委員である取締役の任期は、2020年12月15日開催の定時株主総会終結の時から、2022年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.南部朋子の戸籍上の氏名は梅村朋子であります。
8.取締役 柴崎智洋は、2021年12月27日開催予定の定時株主総会終結の時をもって、取締役を退任する予定であります。
9.当社は、2021年12月27日開催予定の定時株主総会の取締役選任議案として、2021年12月10日開催予定の取締役会において、中村忠輝及び村上美晴を取締役候補者とする決議を行う予定であります。取締役候補者中村忠輝及び村上美晴の略歴は以下のとおりです。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は、和田照男、増山壽一及び南部朋子の3名であります。
社外取締役については、それぞれの分野での豊富な経験・高い見識を活かし、取締役会及びその業務執行に対しての監督を通じ、当社のコーポレート・ガバナンスの強化に寄与することを期待しております。当社では、社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任に当たっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。なお、社外取締役3名(和田照男、増山壽一、南部朋子)は、東京証券取引所の有価証券上場規程に定める独立役員の要件を満たしております。
和田照男は、金融機関での豊富な勤務経験と財務及び会計に関する高い見識を有しております。なお、同氏と当社との間には、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
増山壽一は、経済産業省にて北海道経済産業局長を務め、現在も数多くの大学にて教授を務めており、企業経営に関する高い見識を有しております。なお、同氏と当社との間には、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
南部朋子は、弁護士として企業法務に専門的な知見を有しております。なお、同氏と当社との間には、人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、常勤監査等委員を通じて内部監査の状況、会計監査の状況及びその結果について適宜報告を受けているほか、内部統制部門である管理統括部に対して、内部統制に関する何らかの疑義が生じた際に、その都度ヒアリングを実施し、協議することにより経営監督機能としての役割を担っております。
また、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携として、内部監査室、常勤監査等委員、会計監査人による定期的な会合を四半期毎に行い、業務上、内部統制上及び会計上の課題等につき情報を共有し、意見を交換しております。
また、内部監査室は、監査等委員に対しても適宜内部監査結果を報告することで、情報を共有し、相互に連携しております。
① 役員一覧
男性8名 女性1名(役員のうち女性の比率11.1%)
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||
代表取締役社長 | 髙品 政明 | 1946年7月10日生 |
| (注)4 | 528,000 | ||||||||||||||||
代表取締役専務経営企画部長 | 剱持 健 | 1979年6月13日生 |
| (注)4 | 78,000 | ||||||||||||||||
取締役開発統括部長 | 大森 広美 | 1958年5月6日生 |
| (注)4 | 60,000 | ||||||||||||||||
取締役管理統括部長 | 柴崎 智洋 | 1965年4月25日生 |
| (注)4 | 20,000 | ||||||||||||||||
取締役営業統括部長 | 黒田 智也 | 1980年1月18日生 |
| (注)4 | 2,500 | ||||||||||||||||
取締役 | 南部 朋子 | 1976年2月7日生 |
| (注)5 | ― | ||||||||||||||||
取締役 (常勤監査等委員) | 曽根田 博 | 1954年12月21日生 |
| (注)6 | 60,000 | ||||||||||||||||
取締役(監査等委員) | 和田 照男 | 1942年4月1日生 |
| (注)6 | 40,000 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||||||||||||
取締役(監査等委員) | 増山 壽一 | 1962年8月23日生 |
| (注)6 | 10,000 | ||||||||||||||||||
計 | 798,500 |
(注) 1.2020年12月15日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付けをもって監査等委員会設置会社へ移行致しました。
2.取締役 和田照男、増山壽一、南部朋子は、社外取締役であります。
3.当社の監査等委員会については、次のとおりであります。
委員長 曽根田博、委員 和田照男、委員 増山壽一
なお、当社の監査等委員会の各委員は、当社の重要会議への出席が認められており、実際当該会議への出席を通じて情報収集を行っております。また、それらの会議の事務局が、監査等委員会の職務を補助するものとなり、監査の実効性と効率性を高めるよう努めております。
4.監査等委員以外の取締役(南部朋子を除く)の任期は、2020年12月15日開催の定時株主総会終結の時から、2021年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.南部朋子の任期は、2021年8月30日開催の臨時株主総会終結の時から、2021年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.監査等委員である取締役の任期は、2020年12月15日開催の定時株主総会終結の時から、2022年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.南部朋子の戸籍上の氏名は梅村朋子であります。
8.取締役 柴崎智洋は、2021年12月27日開催予定の定時株主総会終結の時をもって、取締役を退任する予定であります。
9.当社は、2021年12月27日開催予定の定時株主総会の取締役選任議案として、2021年12月10日開催予定の取締役会において、中村忠輝及び村上美晴を取締役候補者とする決議を行う予定であります。取締役候補者中村忠輝及び村上美晴の略歴は以下のとおりです。
氏名 (生年月日) | 略歴 | ||||||||||||
中村 忠輝 (1969年6月8日) |
| ||||||||||||
村上 美晴 (1953年8月14日) |
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② 社外役員の状況
当社の社外取締役は、和田照男、増山壽一及び南部朋子の3名であります。
社外取締役については、それぞれの分野での豊富な経験・高い見識を活かし、取締役会及びその業務執行に対しての監督を通じ、当社のコーポレート・ガバナンスの強化に寄与することを期待しております。当社では、社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任に当たっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。なお、社外取締役3名(和田照男、増山壽一、南部朋子)は、東京証券取引所の有価証券上場規程に定める独立役員の要件を満たしております。
和田照男は、金融機関での豊富な勤務経験と財務及び会計に関する高い見識を有しております。なお、同氏と当社との間には、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
増山壽一は、経済産業省にて北海道経済産業局長を務め、現在も数多くの大学にて教授を務めており、企業経営に関する高い見識を有しております。なお、同氏と当社との間には、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
南部朋子は、弁護士として企業法務に専門的な知見を有しております。なお、同氏と当社との間には、人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、常勤監査等委員を通じて内部監査の状況、会計監査の状況及びその結果について適宜報告を受けているほか、内部統制部門である管理統括部に対して、内部統制に関する何らかの疑義が生じた際に、その都度ヒアリングを実施し、協議することにより経営監督機能としての役割を担っております。
また、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携として、内部監査室、常勤監査等委員、会計監査人による定期的な会合を四半期毎に行い、業務上、内部統制上及び会計上の課題等につき情報を共有し、意見を交換しております。
また、内部監査室は、監査等委員に対しても適宜内部監査結果を報告することで、情報を共有し、相互に連携しております。