(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性5名 女性2名(役員のうち女性の比率28.6%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	松田 泰秀	1975年4月17日	1998年4月 伊藤忠商事㈱ 入社 1999年4月 伊藤忠保険サービス㈱(現 伊藤忠オリコ保険サービス㈱) 出向 2001年4月 伊藤忠商事㈱ 情報産業部門 2006年7月 当社 出向 取締役 2007年12月 伊藤忠商事㈱ 保険第二部 2008年2月 COSMOS AME 出向(シカゴ駐在) 2009年10月 IFS(ITOCHU Financial Services) 出向(ニューヨーク駐在) 2010年7月 伊藤忠商事㈱ ライフケア事業推進部 2012年4月 当社 取締役 2016年4月 当社 代表取締役社長(現任)	(注)3	―
取締役	加納 昌明	1974年10月14日	1997年4月 日産火災海上保険㈱(現 損害保険ジャパン㈱) 入社 2014年4月 NKSJホールディングス㈱(現 SOMPOホールディングス㈱) 経営管理部 課長 2016年7月 SOMPOケア㈱ 経営企画部 担当部長 兼 損保ジャパン日本興亜ホールディングス㈱(現 SOMPOホールディングス㈱) 2017年7月 SOMPOホールディングス㈱ 介護・ヘルスケア事業開発部 課長 兼 SOMPOケアメッセージ㈱(現 SOMPOケア㈱) 兼 SOMPOケアネクスト㈱(現 SOMPOケア㈱) 2018年4月 国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター 出向 企画戦略課 課長 2020年4月 SOMPOホールディングス㈱ ヘルスケア事業開発部 課長 2021年4月 SOMPOヘルスサポート㈱ 取締役(現任) ㈱インテグリティ・ヘルスケア 社外取締役(現任) 当社 取締役 2021年10月 当社 社外取締役(現任) 2022年4月 SOMPOホールディングス㈱ 経営企画部新事業開発室 課長(現任)	(注)3	―
取締役	梅澤 真由美(戸籍名:福原 真由美)	1978年11月8日	2002年10月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ) 入所 2006年7月 梅澤公認会計士事務所(現 公認会計士梅澤真由美事務所) 開設 代表(現任) 2007年5月 日本マクドナルド㈱ 入社 財務本部 2012年2月 ウォルト・ディズニー・ジャパン㈱ 入社 ディズニーストア部門ファイナンスマネージャー 2016年7月 管理会計ラボ(現 管理会計ラボ㈱) 開設 代表(現 代表取締役)(現任) Retty㈱ 社外監査役 2017年12月 Retty㈱ 社外取締役監査等委員 2019年11月 ジャパン・ホテル・リート投資法人 監督役員(現任) 2021年4月 当社 社外取締役(現任) 2022年3月 ロイヤルホールディングス㈱ 社外取締役監査等委員(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	尾西 祥平	1983年9月14日	2013年1月 ヤフー㈱入社 2015年9月 佐藤綜合法律事務所入所 2018年12月 ㈱SmartHR 社外監査役 2019年2月 三浦法律事務所 パートナー(現任) 2019年4月 Wakrak㈱ 社外監査役(現任) 2021年3月 ㈱SmartHR 社外取締役監査等委員(現任) 2021年6月 当社 社外取締役(現任)	(注)3	―
常勤監査役	伊藤 信弥	1957年7月4日	1980年4月 日本火災海上保険㈱(現 損害保険ジャパン㈱)入社 2004年6月 同社 火災新種保険部 企業開発室長 兼 エヌケイリスクコンサルティング㈱(現 SOMPOリスクマネジメント㈱) 取締役 2006年4月 同社 自動車保険部長 兼 そんぽ24損害保険㈱(現 セゾン自動車火災保険㈱) 監査役 兼 ホットライン24㈱(現 SOMPOコミュニケーションズ㈱) 取締役 2009年8月 同社 企業保険部長 兼 NKチューリッヒ㈱ 取締役 2012年4月 日宝㈱ 出向 代表取締役社長 2018年4月 損害保険ジャパン日本興亜㈱(現 損害保険ジャパン㈱) 内部監査部 エキスパートエルダー 2020年12月 当社 常勤監査役(現任)	(注)4	―
監査役	宗司 ゆかり	1971年8月9日	1994年4月 出光興産㈱ 入社 2000年11月 ㈲エリカインターナショナル 入社 2004年9月 ㈱コムスン 入社 2008年1月 ラディアホールディングス㈱(㈱コムスン親会社/現 テクノ・プロホールディングス㈱) 転籍 2010年8月 ㈱ウイングル(現 ㈱LITALICO) 入社 2012年4月 同社 内部監査室長 2013年6月 同社 常勤監査役 2017年6月 同社 常勤取締役監査等委員 2018年10月 公益社団法人日本監査役協会 理事 2019年11月 公益社団法人日本監査役協会 常任理事(現任) 2020年6月 ㈱クエスト 社外取締役監査等委員(現任) 2020年12月 ㈱ファミリーコーポレーション 監査役 2021年3月 当社 社外監査役(現任) 2021年9月 dely㈱ 常勤監査役(現任)	(注)4	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	佐藤 孝幸	1969年10月10日	1992年4月 スイス・ユニオン銀行(現 UBS) 入行 1993年9月 ソシエテ・ジェネラル銀行 入行 1996年4月 デロイト・トウシュ・トーマツ会計事務所 米国サン・フランシスコ事務所 入所 2000年10月 弁護士登録 (東京弁護士会所属) 2002年4月 佐藤経営法律事務所 開設 代表(現任) 2004年7月 エース損害保険㈱(現 Chubb損害保険㈱) 社外監査役 2006年10月 ステート・ストリート信託銀行㈱ 社外監査役 2007年5月 ㈱シーズメン 社外監査役 2007年6月 ㈱ミクシィ 社外監査役 2018年6月 ㈱メイコー 社外監査役(現任) 2019年6月 AI inside㈱ 社外監査役 2019年9月 全研本社㈱ 社外監査役 (現任) 2020年2月 ㈱フィル・カンパニー 社外取締役(現任) 2021年4月 ㈱TORICO 社外監査役(現任) 2021年6月 当社 社外監査役(現任) AI inside㈱ 社外取締役監査等委員(現任)	(注)4	―
計					―

(注)1. 取締役 加納昌明、梅澤真由美、尾西祥平は、社外取締役であります。
2. 監査役 伊藤信弥、宗司ゆかり、佐藤孝幸は、社外監査役であります。
3. 任期は、2022年2月18日開催の臨時株主総会の時から選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4. 任期は、2022年2月18日開催の臨時株主総会の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5. 当社は業務執行体制を強化し、事業の円滑かつ合理的な遂行を行うために執行役員制度を導入しております。なお、本書提出日現在の執行役員は、有岡昌輝(CX・オペレーション管掌)、中澤大輔(セールス・マーケティング管掌)、佐藤友昭(IT企画部管掌)、佐々木雅之(経営企画室・経営管理部管掌)の合計4名であります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。社外取締役及び社外監査役は、業界知識、あるいは弁護士、公認会計士としての豊富な経験と高い見識に基づき、当社の経営に対する独立した立場からの助言・提言を行うとともに、経営の監督機能を強化しております。
社外取締役加納昌明は、その他の関係会社であるSOMPOホールディング㈱に勤務しており、ヘルスケア業界における高い知見、経営全般に関する経験を有していることから、当社の経営に活かしていただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外取締役梅澤真由美は、公認会計士の資格を有し、公認会計士梅澤真由美事務所の代表及び管理会計ラボ㈱の代表取締役であります。専門的な知識と豊富な経験を有しており、それらの経験から独立性をもって当社の経営体制強化に活かしていただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。
社外取締役の尾西祥平は、弁護士として専門的な知識と豊富な経験を有し、また、㈱SmartHR等のSaaS企業の社外取締役監査等委員を務めており、それらの経験から独立性をもって当社の経営体制強化に活かしていただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。
社外監査役(常勤)伊藤信弥は、事業法人における要職を務め、豊富なマネジメント経験を有しており、幅広い見地から独立性をもって客観的・中立的な監査が期待できるものと判断し、社外監査役に選任しております。
社外監査役の宗司ゆかりは、公益社団法人日本監査役協会常任理事であり、他社での社外監査役の経験等から専門的な知識と豊富な経験を有しており、それらの経験から独立性をもって当社の経営体制強化に活かしていただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。
社外監査役の佐藤孝幸は、弁護士の資格を有しており、他社での社外監査役の経験等から専門的な知識と豊富な経験を有しており、それらの経験から独立性をもって当社の経営体制強化に活かしていただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。
当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する具体的な基準又は方針は定めておりませんが、その選任にあたっては、東京証券取引所が定める「独立役員」の要件を参考にしており、梅澤真由美、尾西祥平、宗司ゆかり、佐藤孝幸を同取引所に独立役員として届け出る予定であります。
なお、本書提出日現在、社外取締役及び社外監査役と当社との間に、人的関係、資本関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
③ 監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役と内部監査室は、各々が独立の立場で各監査を行うとともに、監査役は、内部監査の計画についてあらかじめ報告を受け、監査役の監査に有用な情報の提供等に関する意見交換を行っております。また、内部監査室は、監査役の要請に応じて監査役職務の補助業務を行うほか、内部監査の過程で得た情報及びその監査結果について監査役会に報告、意見交換を行う等、情報の共有を図り、有効かつ効率的な監査の実施に努めております。また、内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携に関する概要は、「(3)監査の状況」に記載の通りであります。
なお、監査役や監査役会は、取締役会以外においても社外取締役と意見交換を行うなど、連携を図っております。