有価証券届出書(新規公開時)
(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性4名 女性1名 (役員のうち女性の比率20%)
(注)1.2021年12月24日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監
査等委員会設置会社へ移行しました。当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 天児友美、委員 山元雄太、浅井大輔
2.取締役 天児友美、山元雄太及び浅井大輔は、社外取締役であります。
3.2021年12月24日開催の定時株主総会終結の時から、2022年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.2021年12月24日開催の定時株主総会終結の時から、2023年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.代表取締役社長 市原創吾の所有株式数は、同氏が実質的に出資する市原創吾・ミダス投資事業有限責任組合が保有する株式数であります。
6.当社は執行役員制度を導入しております。執行役員は第1マーケティングDX本部長 瓜生翔の1名です。
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役(監査等委員)3名を社外役員として選任しております。当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外取締役(常勤監査等委員)天児友美氏は、公認会計士の資格を保有しており、監査法人での監査経験やM&Aアドバイザーとしての経験もあるため、その専門知識と経験を活かした適正な監査を受けるとともに、経営陣とは独立した立場からの経営の監督を期待し社外取締役(監査等委員)として選任しております。なお、同氏と当社の間に、人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役(監査等委員)山元雄太氏は、会社経営の豊富な経験と幅広い見識を有していることから、当社の経営判断への助言・提言及び業務執行の監督に適しているため、経営陣とは独立した立場からの経営の監督を期待し選任しております。なお、同氏と当社の間に、人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役(監査等委員)浅井大輔氏は、弁護士としての資格を保有しており、渉外法務及び会社法務全般の分野に関する豊富な知識と経験もあるため、その専門知識と経験を活かした適正な監査を受けるために、社外取締役(監査等委員)として選任しております。なお、同氏と当社の間に、人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役(監査等委員)による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役(監査等委員)は取締役会に出席することにより、独立的及び中立的立場から経営者の業務執行を監督しております。また、社外取締役(監査等委員)は内部監査担当者及び会計監査人と適宜連携することにより、情報の共有及び実効性のある監査を実施しております。
常勤監査等委員は、会議への出席や日常的な質疑を通じて管理部を中心とした内部統制部門と緊密に連携し、内部統制の有効性等に関する情報を収集し、監査等委員会に報告しております。
① 役員一覧
男性4名 女性1名 (役員のうち女性の比率20%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
| 代表取締役社長 | 市原 創吾 | 1986年11月10日生 | 2009年4月 ㈱サイバーエージェント入社 2018年3月 当社入社、代表取締役社長就任(現任) | (注)3. | 2,676,520 (注)5. |
| 取締役CFO | 笹野 誠 | 1987年11月13日生 | 2010年4月 ㈱みずほフィナンシャルグループ入社 2020年1月 当社入社、CFO就任 2020年2月 取締役CFO就任(現任) | (注)3. | 23,300 |
| 取締役 (常勤監査等委員) | 天児 友美 | 1988年1月14日生 | 2012年2月 有限責任監査法人トーマツ入所 2015年2月 プライスウォーターハウスクーパース㈱(現PwCアドバイザリー合同会社)入社 2015年11月 公認会計士登録 2020年9月 当社常勤監査役就任 2021年12月 当社社外取締役(常勤監査等委員)就任(現任) | (注)4. | - |
| 取締役 (監査等委員) | 山元 雄太 | 1982年12月14日生 | 2007年4月 ㈱ボストンコンサルティンググループ入社 2012年5月 NKリレーションズ㈱(現ノーリツ鋼機㈱)入社 2013年5月 ㈱JMDC取締役就任 2014年1月 弁護士登録、山元雄太法律事務所(現山元法律事務所)代表就任(現任) 2015年6月 ノーリツ鋼機㈱取締役就任 2016年6月 ㈱ドクターネット取締役就任 2019年4月 ㈱JMDC執行役員副社長兼CFO就任 2019年4月 ㈱ユニケソフトウェアリサーチ取締役就任(現任) 2019年6月 メディカルデータベース㈱取締役就任(現任) 2019年6月 ㈱ドクターネット取締役就任(現任) 2020年4月 エヌエスパートナーズ㈱取締役就任(現任) 2020年6月 ㈱JMDC取締役副社長兼CFO就任(現任) 2020年8月 当社社外取締役就任 2020年11月 データインデックス㈱取締役就任(現任) 2021年12月 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任) | (注)4. | - |
| 取締役 (監査等委員) | 浅井 大輔 | 1982年9月27日生 | 2008年12月 弁護士登録 2009年1月 森・濱田松本法律事務所入所 2020年1月 森・濱田松本法律事務所 パートナー 2021年1月 当社社外監査役就任 2021年12月 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任) 2022年5月 浅井綜合法律事務所代表弁護士就任(現任) | (注)4. | - |
| 計 | 2,699,820 | ||||
(注)1.2021年12月24日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監
査等委員会設置会社へ移行しました。当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 天児友美、委員 山元雄太、浅井大輔
2.取締役 天児友美、山元雄太及び浅井大輔は、社外取締役であります。
3.2021年12月24日開催の定時株主総会終結の時から、2022年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.2021年12月24日開催の定時株主総会終結の時から、2023年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.代表取締役社長 市原創吾の所有株式数は、同氏が実質的に出資する市原創吾・ミダス投資事業有限責任組合が保有する株式数であります。
6.当社は執行役員制度を導入しております。執行役員は第1マーケティングDX本部長 瓜生翔の1名です。
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役(監査等委員)3名を社外役員として選任しております。当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外取締役(常勤監査等委員)天児友美氏は、公認会計士の資格を保有しており、監査法人での監査経験やM&Aアドバイザーとしての経験もあるため、その専門知識と経験を活かした適正な監査を受けるとともに、経営陣とは独立した立場からの経営の監督を期待し社外取締役(監査等委員)として選任しております。なお、同氏と当社の間に、人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役(監査等委員)山元雄太氏は、会社経営の豊富な経験と幅広い見識を有していることから、当社の経営判断への助言・提言及び業務執行の監督に適しているため、経営陣とは独立した立場からの経営の監督を期待し選任しております。なお、同氏と当社の間に、人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役(監査等委員)浅井大輔氏は、弁護士としての資格を保有しており、渉外法務及び会社法務全般の分野に関する豊富な知識と経験もあるため、その専門知識と経験を活かした適正な監査を受けるために、社外取締役(監査等委員)として選任しております。なお、同氏と当社の間に、人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役(監査等委員)による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役(監査等委員)は取締役会に出席することにより、独立的及び中立的立場から経営者の業務執行を監督しております。また、社外取締役(監査等委員)は内部監査担当者及び会計監査人と適宜連携することにより、情報の共有及び実効性のある監査を実施しております。
常勤監査等委員は、会議への出席や日常的な質疑を通じて管理部を中心とした内部統制部門と緊密に連携し、内部統制の有効性等に関する情報を収集し、監査等委員会に報告しております。