有価証券届出書(新規公開時)
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2019年12月1日 至 2020年11月30日)
1 発行済株式の種類及び総数に関する事項
(変動事由の概要)
E種優先株式の増加は、第三者割当増資によるものです。
2 自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3 新株予約権等に関する事項
4 配当に関する事項
該当事項はありません。
当事業年度(自 2020年12月1日 至 2021年11月30日)
1 発行済株式の種類及び総数に関する事項
(変動事由の概要)
当社は、2021年4月20日付でA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、D種優先株式及びE種優先株式のすべてを自己株式として取得し、対価としてA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、D種優先株式及びE種優先株式1株につき、それぞれ普通株式1株を交付しております。また、当社が取得したA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、D種優先株式及びE種優先株式のすべてについて、2021年4月16日開催の取締役会において、会社法第178条の規定に基づき消却することを決議し、2021年4月23日付で消却しております。
また、当社は、2021年7月8日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っております。
2 自己株式に関する事項
(変動事由の概要)
当社は、2021年4月20日付でA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、D種優先株式及びE種優先株式のすべてを自己株式として取得し、対価としてA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、D種優先株式及びE種優先株式1株につき、それぞれ普通株式1株を交付しております。また、当社が取得したA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、D種優先株式及びE種優先株式のすべてについて、2021年4月16日開催の取締役会において、会社法第178条の規定に基づき消却することを決議し、2021年4月23日付で消却しております。
3 新株予約権等に関する事項
(変動事由の概要)
2021年4月28日開催の取締役会決議により、第4回新株予約権及び第6回新株予約権における取得条項を発動し、2021年5月13日付で本新株予約権の全部を取得し、引換えに当社の普通株式を目的とする他の新株予約権を交付しております。また、同じく2021年4月28日開催の取締役会決議により、2021年5月14日付で本新株予約権を消却しております。
また、当社は、2021年7月8日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」が調整されております。
4 配当に関する事項
該当事項はありません。
前事業年度(自 2019年12月1日 至 2020年11月30日)
1 発行済株式の種類及び総数に関する事項
| 当事業年度期首 株式数(株) | 当事業年度増加 株式数(株) | 当事業年度減少 株式数(株) | 当事業年度末 株式数(株) | |
| 発行済株式 | ||||
| 普通株式 | 70,300 | - | - | 70,300 |
| A種優先株式 | 27,700 | - | - | 27,700 |
| B種優先株式 | 8,331 | - | - | 8,331 |
| C種優先株式 | 20,976 | - | - | 20,976 |
| D種優先株式 | 8,200 | - | - | 8,200 |
| E種優先株式 | - | 972 | - | 972 |
| 合計 | 135,507 | 972 | - | 136,479 |
(変動事由の概要)
E種優先株式の増加は、第三者割当増資によるものです。
2 自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3 新株予約権等に関する事項
| 内訳 | 新株予約権の目的となる 株式の種類 | 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 当事業年度末残高 (千円) | |||
| 当事業年度期首 | 当事業年度 増加 | 当事業年度 減少 | 当事業年度末 | |||
| 第4回新株予約権 | B種優先株式 | 555 | - | - | 555 | - |
| 第6回新株予約権 | C種優先株式 | 165 | - | - | 165 | - |
| ストック・オプションとしての新株予約権 | - | - | - | - | - | - |
| 合計 | 720 | - | - | 720 | - | |
4 配当に関する事項
該当事項はありません。
当事業年度(自 2020年12月1日 至 2021年11月30日)
1 発行済株式の種類及び総数に関する事項
| 当事業年度期首 株式数(株) | 当事業年度増加 株式数(株) | 当事業年度減少 株式数(株) | 当事業年度末 株式数(株) | |
| 発行済株式 | ||||
| 普通株式 | 70,300 | 27,225,500 | - | 27,295,800 |
| A種優先株式 | 27,700 | - | 27,700 | - |
| B種優先株式 | 8,331 | - | 8,331 | - |
| C種優先株式 | 20,976 | - | 20,976 | - |
| D種優先株式 | 8,200 | - | 8,200 | - |
| E種優先株式 | 972 | - | 972 | - |
| 合計 | 136,479 | 27,225,500 | 66,179 | 27,295,800 |
(変動事由の概要)
当社は、2021年4月20日付でA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、D種優先株式及びE種優先株式のすべてを自己株式として取得し、対価としてA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、D種優先株式及びE種優先株式1株につき、それぞれ普通株式1株を交付しております。また、当社が取得したA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、D種優先株式及びE種優先株式のすべてについて、2021年4月16日開催の取締役会において、会社法第178条の規定に基づき消却することを決議し、2021年4月23日付で消却しております。
また、当社は、2021年7月8日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っております。
2 自己株式に関する事項
| 当事業年度期首 株式数(株) | 当事業年度増加 株式数(株) | 当事業年度減少 株式数(株) | 当事業年度末 株式数(株) | |
| 自己株式 | ||||
| A種優先株式 | - | 27,700 | 27,700 | - |
| B種優先株式 | - | 8,331 | 8,331 | - |
| C種優先株式 | - | 20,976 | 20,976 | - |
| D種優先株式 | - | 8,200 | 8,200 | - |
| E種優先株式 | - | 972 | 972 | - |
| 合計 | - | 66,179 | 66,179 | - |
(変動事由の概要)
当社は、2021年4月20日付でA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、D種優先株式及びE種優先株式のすべてを自己株式として取得し、対価としてA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、D種優先株式及びE種優先株式1株につき、それぞれ普通株式1株を交付しております。また、当社が取得したA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、D種優先株式及びE種優先株式のすべてについて、2021年4月16日開催の取締役会において、会社法第178条の規定に基づき消却することを決議し、2021年4月23日付で消却しております。
3 新株予約権等に関する事項
| 内訳 | 新株予約権の目的となる 株式の種類 | 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 当事業年度末残高 (千円) | |||
| 当事業年度期首 | 当事業年度 増加 | 当事業年度 減少 | 当事業年度末 | |||
| 第4回新株予約権 (自己新株予約権) | B種優先株式 | 555 (-) | - (555) | 555 (555) | - (-) | - (-) |
| 第6回新株予約権 (自己新株予約権) | C種優先株式 | 165 (-) | - (165) | 165 (165) | - (-) | - (-) |
| 第4回新株予約権と引換えに交付した第11回新株予約権 | 普通株式 | - | 111,000 | - | 111,000 | - |
| 第6回新株予約権と引換えに交付した第12回新株予約権 | 普通株式 | - | 33,000 | - | 33,000 | - |
| ストック・オプションとしての新株予約権 | - | - | - | - | - | - |
| 合計 | 720 (-) | 144,000 (720) | 720 (720) | 144,000 (-) | - (-) | |
(変動事由の概要)
2021年4月28日開催の取締役会決議により、第4回新株予約権及び第6回新株予約権における取得条項を発動し、2021年5月13日付で本新株予約権の全部を取得し、引換えに当社の普通株式を目的とする他の新株予約権を交付しております。また、同じく2021年4月28日開催の取締役会決議により、2021年5月14日付で本新株予約権を消却しております。
また、当社は、2021年7月8日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」が調整されております。
4 配当に関する事項
該当事項はありません。