有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2022/11/18 15:00
【資料】
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【項目】
152項目

項目株式(1)
発行年月日2020年3月25日
種類普通株式
発行数196,000株
(注)3
発行価格1,243円
(注)2・3
資本組入額621.5円
(注)3
発行価額の総額243,628,000円
資本組入額の総額121,814,000円
発行方法第三者割当
保有期間等に関する確約

(注)1.第三者割当増資等による募集株式の割当て等に関する規制に関し、株式会社名古屋証券取引所(以下「同取引所」という。)の定める規則は以下のとおりであります。
(1) 同取引所の定める有価証券上場規程施行規則(以下「同施行規則という。)第278条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、第三者割当等による募集株式の割当てを行っている場合(上場前の公募等による場合を除く。)には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた者との間で、募集株式の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告並びに当該書類及び報告内容の公衆縦覧その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書類を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(2) 同取引所の定める同施行規則第282条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っている場合には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で、報酬として割当てを受けた新株予約権の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書類を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(3) 新規上場申請者が、前2項の規定に基づく書類の提出等を行わないときは、同取引所は新規上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとしております。
(4) 当社の場合、新規上場申請日の直前事業年度の末日は2021年12月31日であります。
2.発行価格は、DCF法(ディスカウント・キャッシュ・フロー法)により算出した価格を基に当事者間で協議の上、決定しています。
3.2021年8月13日開催の取締役会決議により、2021年9月7日を効力発生日として、普通株式1株を2株に分割する、株式分割を実施致しましたが、上記「発行数」、「発行価格」及び「資本組入額」は、当該株式分割後の「発行数」、「発行価格」及び「資本組入額」を記載しております。