臨時報告書

2024年6月27日開催の当社第106回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1)当該株主総会が開催された年月日
2024年6月27日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
当社及び子会社の事業内容の拡大並びに今後の事業展開に備えるため、当社定款第2条(目的)に
事業目的を追加するものであります。
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)5名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く)として、西澤順一、下山田敏博、関根一志、須藤照久、藤巻康一の5氏を選任するものであります。
第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件
新たに監査等委員である取締役として、大和田洋氏を選任するものであります。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果

議案	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第1号議案	60,889個	271個	0個	98.59%	可決
第2号議案
西澤 順一	56,388個	4,771個	0個	91.30%	可決
下山田 敏博	59,887個	1,272個	0個	96.97%	可決
関根 一志	59,017個	2,142個	0個	95.56%	可決
須藤 照久	59,872個	1,287個	0個	96.95%	可決
藤巻 康一	59,971個	1,188個	0個	97.11%	可決
第3号議案
大和田 洋	59,971個	1,188個	0個	97.11%	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。
・第1号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の三分の二以上の賛成です。
・第2号議案、第3号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会の前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
以 上