臨時報告書

平成30年6月22日開催の当社第64期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1)当該株主総会が開催された年月日
平成30年6月22日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金75円(普通配当50円、特別配当25円)
第2号議案 当社とコムシスホールディングス株式会社との株式交換契約承認の件
当社とコムシスホールディングス株式会社との間で平成30年5月8日に締結された株式交換契約について承認する。
第3号議案 取締役1名選任の件
取締役として、松井 基成を選任する。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	賛成率	決議結果
第1号議案	43,668	424	5	99.03%	可決
第2号議案	43,638	456	5	98.95%	可決
第3号議案
松井 基成	43,344	748	5	98.29%	可決

(注)各議案の可決要件は次のとおりです。
1.第1号議案及び第3号議案の可決要件は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
2.第2号議案の可決要件は、出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成です。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上