臨時報告書

当社は、2023年6月15日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものです。

(1) 株主総会が開催された年月日
2023年6月15日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金25円 総額633,903,875円
ロ 効力発生日
2023年6月16日
第2号議案 定款一部変更の件
経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制の構築と、経営責任の明確化及び株主の皆様の信任の機会の増加によるコーポレート・ガバナンスの一層の強化を目的として、取締役の任期を2年から1年に変更することとし、これに伴い、取締役の任期の調整に関する規定の削除及び条数の変更をするものです。
第3号議案 取締役10名選任の件
町田 豊、吉井 誠、片沼 聡、北村 誠、藤井政宏、鳥居博恭、木村哲夫、佐藤邦昭、石田哲博、河本榮一を取締役に選任するものです。
第4号議案 監査役1名選任の件
望月 淳を監査役に選任するものです。
第5号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件
退任取締役齋藤利明に対し、在任中の労に報いるため、当社所定の基準による相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期及び方法等は、取締役会に一任するものです。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案	216,376	221	0	(注)1	可決	98.169
第2号議案	216,519	78	0	(注)2	可決	98.234
第3号議案				(注)3
町 田 豊	185,156	31,441	0		可決	84.004
吉 井 誠	200,607	15,990	0		可決	91.014
片 沼 聡	200,614	15,983	0		可決	91.018
北 村 誠	200,607	15,990	0		可決	91.014
藤 井 政 宏	200,611	15,986	0		可決	91.016
鳥 居 博 恭	200,614	15,983	0		可決	91.018
木 村 哲 夫	212,827	3,770	0		可決	96.559
佐 藤 邦 昭	212,841	3,756	0		可決	96.565
石 田 哲 博	200,607	15,990	0		可決	91.014
河 本 榮 一	200,577	16,020	0		可決	91.001
第4号議案				(注)3
望 月 淳	196,923	19,674	0		可決	89.343
第5号議案	180,385	36,212	0	(注)1	可決	81.840

(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成によります。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。