臨時報告書

2021年6月29日開催の当社第76回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1) 株主総会が開催された年月日
2021年6月29日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
1.期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金60円
総額2,052,275,160円
2.その他の剰余金の処分に関する事項
①減少する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 200,000,000円
②増加する剰余金の項目及びその額
情報化投資積立金 200,000,000円
第2号議案 取締役9名選任の件
取締役として、加藤考二、早川一秀、中島靖、中川正徳、長田雅士、彦坂浩一、福家聖剛、来住晶介、水本伸子の9氏を選任する。
第3号議案 監査役1名選任の件
監査役として、松永広幸氏を選任する。
第4号議案 取締役の報酬額改定の件
取締役の報酬額のうち、社外取締役分を年額40百万円以内から年額60百万円以内に改定する。
(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	出席した株主 の議決権の数 (個)	決議の結果
					賛成率 (%)	可否
第1号議案	293,120	20,174	0	315,490	92.91	可決
第2号議案
加藤 考二	312,006	1,287	0	315,489	98.90	可決
早川 一秀	312,466	827	0	315,489	99.04	可決
中島 靖	312,481	812	0	315,489	99.05	可決
中川 正徳	312,477	816	0	315,489	99.05	可決
長田 雅士	312,477	816	0	315,489	99.05	可決
彦坂 浩一	312,555	738	0	315,489	99.07	可決
福家 聖剛	312,555	738	0	315,489	99.07	可決
来住 晶介	312,861	433	0	315,490	99.17	可決
水本 伸子	312,881	413	0	315,490	99.17	可決
第3号議案	311,396	1,897	0	315,489	98.70	可決
第4号議案	312,835	369	90	315,490	99.16	可決

(注) 1.各議案の可決要件は、次のとおりであります。
第1号議案及び第4号議案
出席した株主の議決権の過半数の賛成
第2号議案及び第3号議案
議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成
2.本株主総会に係る総株主の議決権の数は、341,728個であります。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。