臨時報告書

平成29年3月29日開催の当社第93回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1)当該株主総会が開催された年月日
平成29年3月29日

(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件 ①期末配当に関する事項
イ 当社普通株式1株につき金20円00銭 総額389,692,740円
ロ 剰余金の配当が効力を生ずる日 平成29年3月30日
②その他の剰余金の処分に関する事項
イ 増加する剰余金の項目及びその額
別途積立金 3,000,000,000円
ロ 減少する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 3,000,000,000円
第2号議案 取締役13名選任の件
取締役として、塚本哲夫、三宅宏和、中島雅一、塚本浩康、中山正夫、大川良、笹井研二、中村行男、丸山泰次、斎藤保典、佐藤容子、小山剛、岩野了を選任する。
第3号議案 役員賞与の件
当期末時点の取締役11名(うち社外取締役1名)および監査役4名に対し、当期の業績等を勘案して、役員賞与総額7,300万円(取締役分6,800万円うち社外取締役分60万円、監査役分500万円)を支給し取締役および各監査役に対する金額は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任するものとする。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
①基準日(平成28年12月31日)現在における議決権の状況
議決権を有する株主数    6,061名
総議決権数         194,596個
②議決権行使の状況

	本総会前日までに 行使された議決権	本総会当日に 出席した株主の議決権	合計
株主数	2,037名	271名	2,308名
議決権の数	91,206個	66,011個	157,217個

③当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	157,101	116	0	(注)1	可決(99.9%)
第2号議案				(注)2
塚本 哲夫	156,804	417	0		可決(99.7%)
三宅 宏和	156,961	260	0		可決(99.8%)
中島 雅一	157,025	196	0		可決(99.8%)
塚本 浩康	157,014	207	0		可決(99.8%)
中山 正夫	157,015	206	0		可決(99.8%)
大川 良	157,022	199	0		可決(99.8%)
笹井 研二	157,024	197	0		可決(99.8%)
中村 行男	157,025	196	0		可決(99.8%)
丸山 泰次	157,025	196	0		可決(99.8%)
斎藤 保典	157,021	200	0		可決(99.8%)
佐藤 容子	156,323	898	0		可決(99.4%)
小山 剛	149,234	7,987	0		可決(94.9%)
岩野 了	156,963	258	0		可決(99.8%)
第3号議案	156,778	441	0	(注)1	可決(99.7%)

(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上