臨時報告書

2023年6月27日開催の当社第44回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1)当該株主総会が開催された年月日
2023年6月27日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金10円
第2号議案 取締役1名選任の件
小野 典子を取締役に選任するものであります。
第3号議案 監査役3名選任の件
山根 史浩、江藤 龍夫、宇佐美 理世を監査役に選任するものであります。
第4号議案 補欠監査役1名選任の件
徳光 隆司を補欠監査役に選任するものであります。
第5号議案 取締役の報酬額改定の件
取締役の報酬額を年額60百万円(うち社外取締役分8百万円以内)と改定するものであります。
第6号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
本株主総会終結の時をもって任期満了により監査役を退任されます徳光隆司氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に基づき相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、監査役の協議に一任するものであります。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	31,057	39	―	(注)1	可決(99.85%)
第2号議案	31,039	57	―	(注)2	可決(99.79%)
第3号議案 山根 史浩 江藤 龍夫 宇佐美 理世	31,060 31,035 31,045	36 61 51	― ― ―	(注)2	可決(99.86%) 可決(99.78%) 可決(99.81%)
第4号議案	31,014	82	―	(注)2	可決(99.71%)
第5号議案	30,888	208	―	(注)1	可決(99.31%)
第6号議案	30,924	172	―	(注)1	可決(99.42%)

(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の過半数の賛成によります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主の賛成、反対及び棄権に係る議決権数は加算しておりません。