臨時報告書

2019年6月27日開催の当社第108回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1)当該株主総会が開催された年月日
2019年6月27日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
①配当財産の種類
金銭
②株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式1株につき金18円
総額金3,593,340,666円
③剰余金の配当が効力を生じる日
2019年6月28日
第2号議案 取締役9名選任の件
取締役として、大宮 久、木村 睦、仲尾功一、村田謙二、髙橋秀夫、森 圭助、吉田寿彦
友常理子および川上智子を選任する。
第3号議案 監査役2名選任の件
監査役として、渡邉酉造および北井久美子を選任する。
第4号議案 取締役の報酬額改定の件
取締役の固定報酬額を次のとおり改定する。
取締役の固定報酬額
年額1億3,600万円以内(うち社外取締役分3,000万円以内)
(注)取締役の業績連動報酬額(年間につき前事業年度の連結営業利益の1%相当額以内。
ただし、社外取締役以外の取締役を対象。)についての改定は行っていない。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	賛成率(%)	決議の結果
第1号議案	1,704,907	5,123	386	96.17	可 決
第2号議案
大 宮 久	1,702,362	7,718	336	96.03	可 決
木 村 睦	1,706,536	3,544	336	96.26	可 決
仲 尾 功 一	1,706,797	3,283	336	96.28	可 決
村 田 謙 二	1,706,769	3,311	336	96.28	可 決
髙 橋 秀 夫	1,706,805	3,275	336	96.28	可 決
森 圭 助	1,706,804	3,276	336	96.28	可 決
吉 田 寿 彦	1,618,075	92,005	336	91.27	可 決
友 常 理 子	1,708,591	1,489	336	96.38	可 決
川 上 智 子	1,708,763	1,317	336	96.39	可 決
第3号議案
渡 邉 酉 造	1,697,171	12,869	376	95.74	可 決
北 井 久美子	1,708,215	1,825	376	96.36	可 決
第4号議案	1,707,295	2,825	296	96.31	可 決

(注)各議案の可決要件は次のとおりです。
・第1号議案および第4号議案 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成
・第2号議案および第3号議案 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
以 上