臨時報告書

2024年6月27日の当社第106回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5
第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき提出するものであります。

(1) 当該株主総会が開催された年月日
2024年6月27日
(2) 当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
1. 期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金45円
2. 剰余金の処分に関する事項
(1)増加する剰余金の項目及びその額
別途積立金 350,000,000円
(2)減少する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 350,000,000円
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、川村昌平、田中英雄、神林 敬、斉藤 隆、宮下克彦及び清水政明の6氏を選任するものであります。
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、須永明美、田中昌之及び佐藤敦子の3氏を選任するものであります。
第4号議案 退任取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び退任監査等委員である取締役に退職慰労金贈
呈の件
本総会終結の時をもって取締役を退任する塩澤太朗及び監査等委員である取締役を退任する笠原孟の両氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社所定の基準による相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈するものであります。
(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合(%) (注)3
第1号議案 剰余金の処分の件	107,737	185	0	(注)1	可決	98.26
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件				(注)2
川村 昌平	95,218	12,704	0		可決	86.84
田中 英雄	100,901	7,021	0		可決	92.03
神林 敬	103,927	3,995	0		可決	94.79
斉藤 隆	103,793	4,129	0		可決	94.67
宮下 克彦	105,204	2,718	0		可決	95.95
清水 政明	105,234	2,688	0		可決	95.98

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件				(注)2
須永 明美	102,877	5,046	0		可決	93.83
田中 昌之	104,781	3,142	0		可決	95.57
佐藤 敦子	107,580	343	0		可決	98.12
第4号議案 退任取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び退任監査等委員である取締役に退職慰労金贈呈の件	96,034	11,889	0	(注)1	可決	87.59

(注) 1 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成
2 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成
3 賛成割合の計算方法
当該株主総会に出席した株主の議決権の数(事前行使分及び当日出席のすべての株主分)に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち各議案の賛否に関して確認できた議決権の数の割合
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権を合計したことにより各決議事項の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、当該株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
以 上