#1 コーポレート・ガバナンスの概要（連結）: 2.那須智氏は、2025年6月24日開催の第71期定時株主総会において監査役に就任しておりますので、監査役就任後に開催された取締役会の出席状況を記載しております。
取締役会における具体的な検討内容は、経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名及び役員報酬額の決定、予算進捗と修正等の重要事項の承認、中期経営計画の策定及び進捗状況の確認であります。また、各業務部門における決定事項の進捗管理を行い、経営目標の達成を図る体制を確保しております。
⑤取締役会で決議できる株主総会決議事項
2026/06/23 14:56
#2 役員報酬（連結）: 役員の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次の通りです。
<報酬の種類>当社の役員報酬は、毎月定額にて支給される「基本報酬」と「株式報酬」で構成されており、社外取締役と監査役は「基本報酬」のみの構成となっております。
なお、2014年6月27日開催の第60期定時株主総会において、役員退職慰労金の打ち切り支給を決議しております。同株主総会において、その後重任している役員及び在任中の役員への退職慰労金の支給の時期は各人の退任時とし、具体的な金額等の決定は、役員退職慰労金制度廃止時点の当社所定の基準に従い、廃止時点までの在任期間を基に、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議により決定することを決議しております。
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