臨時報告書

2026年6月26日開催の当社第206回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1)当該株主総会が開催された年月日
2026年6月26日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
普通株式1株につき金105円 総額1,180,119,045円
ロ 効力発生日
2026年6月29日
第2号議案 定款一部変更の件
2026年10月1日付で商号を「フジボウホールディングス株式会社」に変更する。
第3号議案 取締役9名選任の件
取締役として、井上雅偉、平野治、佐々木辰也、望月吉見、戸坂浩二、
ルース・マリー・ジャーマン、佐藤梨江子、壷田貴弘、髙井孝佳の9氏を選任する。
なお、ルース・マリー・ジャーマン、佐藤梨江子、壷田貴弘、髙井孝佳の4氏は社
外取締役である。
第4号議案 取締役および監査役の報酬額改定の件
取締役の報酬額を年額500百万円以内(うち社外取締役分は年額70百万円以内)、監査
役の報酬額を年額90百万円以内に改定する。
なお、取締役の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。
第5号議案 取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬改定の件
当社の取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式に関する報酬として
支給する金銭報酬債権の総額を年額60百万円以内、各事業年度において割り当てる
譲渡制限付株式の上限を20,000株、割り当てる譲渡制限付株式の譲渡制限期間を
「割当てを受けた日から、当社の取締役(社外取締役を除く。)および執行役員の
いずれの地位からも退任もしくは退職する日、または、当該割当てを受けた日が属
する当社の事業年度に係る有価証券報告書(当該割当てを受けた日が事業年度開始
後6か月以内の日である場合は当該事業年度に係る半期報告書)が提出される日の
いずれか遅い日までの期間」に改定する。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	出席 議決権数 (個)	決議の結果
					賛成率 (%)	可否
第1号議案	93,590	22	71	94,353	99.19	可決
第2号議案	93,564	48	71	94,353	99.16	可決
第3号議案
井 上 雅 偉	76,646	16,966	71	94,353	81.23	可決
平 野 治	76,650	16,962	71	94,353	81.23	可決
佐々木 辰 也	76,644	16,968	71	94,353	81.23	可決
望 月 吉 見	93,280	332	71	94,353	98.86	可決
戸 坂 浩 二	93,282	330	71	94,353	98.86	可決
ルース・マリー・ジャーマン	93,557	55	71	94,353	99.15	可決
佐 藤 梨江子	93,534	78	71	94,353	99.13	可決
壷 田 貴 弘	93,555	57	71	94,353	99.15	可決
髙 井 孝 佳	93,562	50	71	94,353	99.16	可決
第4号議案	93,446	166	71	94,353	99.03	可決
第5号議案	93,448	164	71	94,353	99.04	可決

(注)1 当該株主総会において議決権を行使することができる株主の有する議決権の数は、111,928個です。
2 賛成率は出席した株主の議決権の数(事前行使分及び当日出席分(途中退場した株主の議決権の数を含む))に対する割合です。
3 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。
第1号議案、第4号議案及び第5号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成です。
第3号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
(4)賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数に、株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、全ての議案は可決されるための要件を満たしたことから、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は、上記の賛成、反対及び棄権の各個数には加算しておりません。
以 上