臨時報告書

平成28年6月23日開催の当社第63期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1) 当該株主総会が開催された年月日
平成28年6月23日
(2) 当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金16円90銭とする。
第2号議案 取締役2名選任の件
取締役として、佐伯睦司、柴田裕司の2名を選任する。
第3号議案 監査役1名選任の件
監査役として、後藤真一を選任する。
第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
退任取締役水谷匡宏及び退任取締役安田俊治に対し、退職慰労金を贈呈する。
(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	50,090	1	0	(注)1	可決(88.12%)
第2号議案				(注)2
佐伯 睦司	50,090	1	0		可決(88.12%)
柴田 裕司	50,090	1	0		可決(88.12%)
第3号議案				(注)2
後藤 真一	50,090	1	0		可決(88.12%)
第4号議案	50,086	5	0	(注)1	可決(88.11%)

(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本定時株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本定時株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上