臨時報告書
- 【提出】
- 2021/11/25 9:00
- 【資料】
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提出理由
当社は、2021年11月18日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1) 株主総会が開催された年月日
2021年11月18日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 取締役6名選任の件
下畠学、松谷裕、松井睦、堺嘉弘、福島槙一郎及び、木戸正裕の6名を取締役に選任するものであります。
第2号議案 会計監査人選任の件
会計監査人として、かなで監査法人を選任するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(注) 1.議決権を行使することができる株主の有する議決権(59,990個)の3分の1以上の出席と、出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
株主総会前日までの議決権行使書による事前行使、当日出席株主のうち当社が賛成、反対、棄権の確認ができたものにより、各議案の可決要件を満たしております。よって上記賛成、反対及び棄権の各個数には、当日出席株主のうち当社が賛成、反対及び棄権の確認ができていないものの議決権の数は含まれておりません。
2021年11月18日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 取締役6名選任の件
下畠学、松谷裕、松井睦、堺嘉弘、福島槙一郎及び、木戸正裕の6名を取締役に選任するものであります。
第2号議案 会計監査人選任の件
会計監査人として、かなで監査法人を選任するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項 | 賛成数 (個) | 反対数 (個) | 棄権数 (個) | 可決要件 | 決議の結果及び 賛成割合 (%) | |
第1号議案 取締役6名選任の件 | ||||||
下畠 学 | 49,140 | 1,195 | ― | (注)1 | 可決 | (97.63%) |
松谷 裕 | 49,039 | 1,296 | ― | 可決 | (97.43%) | |
松井 睦 | 49,151 | 1,184 | ― | 可決 | (97.65%) | |
堺 嘉弘 | 49,151 | 1,184 | ― | 可決 | (97.65%) | |
福島 槙一郎 | 49,130 | 1,205 | ― | 可決 | (97.61%) | |
木戸 正裕 | 49,151 | 1,184 | ― | 可決 | (97.65%) | |
第2号議案 会計監査人選任の件 | ||||||
かなで監査法人 | 49,572 | 890 | ― | (注)2 | 可決 | (98.24%) |
(注) 1.議決権を行使することができる株主の有する議決権(59,990個)の3分の1以上の出席と、出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
株主総会前日までの議決権行使書による事前行使、当日出席株主のうち当社が賛成、反対、棄権の確認ができたものにより、各議案の可決要件を満たしております。よって上記賛成、反対及び棄権の各個数には、当日出席株主のうち当社が賛成、反対及び棄権の確認ができていないものの議決権の数は含まれておりません。