臨時報告書

平成27年6月26日開催の当社定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1) 株主総会が開催された年月日
平成27年6月26日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金12円50銭    総額1,387,456,063円
ロ 効力発生日
平成27年6月29日
第2号議案 定款一部変更の件
  「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)が平成27年5月1日施行され、責任限定契約を締結できる対象が、業務執行取締役等を除く取締役およびすべての監査役に拡大されたため、これらの役員についても、その期待される役割を十分に発揮できるよう、現行定款第31条(取締役の責任免除)および第43条(監査役の責任免除)を変更するものであります。
第3号議案 取締役2名選任の件
  添田秀樹、ルディー和子(本名:桐山和子)を取締役に選任するものであります。
第4号議案 監査役2名選任の件
  佐久間国雄、尾畑亜紀子を監査役に選任するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	993,236	13,078	660	(注)1	可決	97.77
第2号議案 定款一部変更の件	967,671	38,643	660	(注)2	可決	95.25
第3号議案 取締役2名選任の件				(注)3
添田秀樹	938,524	65,428	660		可決	92.39
ルディー和子 (本名:桐山和子)	966,592	37,359	660		可決	95.15
第4号議案 監査役2名選任の件				(注)3
佐久間国雄	852,430	153,882	660		可決	83.91
尾畑亜紀子	1,005,313	1,001	660		可決	98.96

(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。